证券代码：000415 证券简称：ST汇通 公告编号：2011-029

  新疆汇通（集团）股份有限公司

  关于召开公司2011年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆汇通（集团）股份有限公司于2011年8月30日发出了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（详见2011年8月30日《证券时报》和《上海证券报》），以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》、《关于变更公司会计估计的议案》，上述议案已经新疆汇通（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，现将公司召开2011年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为：2011年9月16日（星期五）下午14：30

网络投票时间为：2011年9月15日－9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、出席对象：①、截止于2011年9月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席（授权委托书附后）；

②、公司董事、监事及高级管理人员；

③、公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

（一）、提案名称

1、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案

2、审议关于变更公司会计估计的议案

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

2、登记时间：2011年9月9日上午10:30至14:00，下午15:00至18:30（北京时间）。

3、登记地点：公司董事会秘书室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

①、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

②、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2011年9月16日召开的2011年第二次临时股东大会，委托权限为：对以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：

1、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案

2、审议关于变更公司会计估计的议案

委托人名称： 委托人股东帐户号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

委托人签字：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30 至11:30，下午 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360415；投票简称：汇通投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100.00
议案一	关于调整公司董事、监事津贴的议案	1.00
议案二	关于变更公司会计估计的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

①股权登记日持有“ST汇通”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	汇通投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	汇通投票	买入	1.00元	2股
360415	汇通投票	买入	2.00元	3股

③如某股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	汇通投票	买入	1.00元	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务 密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2011 年9月15日15:00 至2011年9月16日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

其他

1、联系人：马伟华 郭秀林

联系电话：（0991）5835644

邮政编码：830000

联系地址：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

2011年9月8日