证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2011－029

  辽宁成大股份有限公司

  第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）董事会于2011年9月5日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十八次（临时）会议的通知，会议于2011年9月8日在公司28楼会议室以传真方式召开并做出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过了《关于参与发起设立成大沿海产业（大连）基金管理有限公司、成大沿海产业（大连）基金的议案》。

  公司原定于与广发证券股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司、大连一方集团有限公司在辽宁省大连市共同发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名）及广发沿海产业（大连）基金（暂定名），因投资方发生变动，公司对相关事项做出调整，主要内容如下：

  为充分发挥大连核心地位和龙头作用，运用新思路、新模式加快辽宁沿海经济带发展，辽宁成大联合大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”），在大连市共同发起设立成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）及成大沿海产业（大连）基金（以下简称“产业(大连)基金”）。

  经董事会审议，同意：

  1、辽宁成大、一方集团共同参与设立基金管理公司，辽宁成大以现金方式出资人民币3,000万元，占出资比例的60%；

  2、辽宁成大、一方集团共同参与设立产业(大连)基金，辽宁成大计划认缴额为人民币6 亿元，首期计划以现金方式出资人民币2 亿元。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  关于公司本次投资事项，详见公司临2011－030《辽宁成大股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2011年9月8日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2011－030

  辽宁成大股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：辽宁成大联合一方集团发起设立成大沿海产业（大连）基金管理有限公司及成大沿海产业（大连）基金。

  2、投资金额和比例：辽宁成大、一方集团共同参与设立基金管理公司，辽宁成大以现金方式出资人民币3,000万元，占出资比例的60%；辽宁成大、一方集团共同参与设立产业(大连)基金，辽宁成大计划认缴额为人民币6 亿元，首期计划以现金方式出资人民币2 亿元。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）联合大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”），在大连市共同发起设立成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）及成大沿海产业（大连）基金（以下简称“产业(大连)基金”）。

  其中：

  基金管理公司的形式为有限责任公司，由辽宁成大、一方集团分别以现金方式出资人民币3,000万元、2,000万元。

  产业(大连)基金的形式为有限合伙制。基金管理公司拟作为普通合伙人，出资不低于基金总认缴出资额的1%；辽宁成大、一方集团拟作为有限合伙人，辽宁成大计划认缴额人民币6亿元，一方集团计划认缴额人民币4亿元，首期辽宁成大计划以现金方式出资人民币2 亿元、一方集团计划以现金方式出资人民币1 亿元；其他有限合伙人目前尚未确定。

  2、董事会审议情况：

  公司于2011年9月8日在公司28楼会议室召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于参与发起设立成大沿海产业（大连）基金管理有限公司、成大沿海产业（大连）基金的议案》。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。全体董事均参加了表决，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、投资方基本情况

  （一）辽宁成大股份有限公司的基本情况

  辽宁成大系由辽宁成大集团为第一大股东的上市公司，实际控制人为辽宁省国资委。辽宁成大注册资本为1,364,169,816元，注册地为辽宁省大连市人民路71号，企业类型为股份有限公司，法定代表人为尚书志，主营业务涉及商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务四个领域。截至2010年12月31日，公司经审计的总资产为102.35亿元，净资产为75.79亿元，净利润为12.59亿元。

  （二）大连一方集团有限公司的基本情况

  一方集团的法定代表人和实际控制人为孙喜双。辽宁成大与一方集团不存在关联关系或一致行动关系。一方集团的注册资本为5亿元，注册地为大连市沙河口区中山路576-18号，企业类型为有限责任公司，主营业务为房地产开发与销售。

  本次投资不构成关联交易。

  三、投资标的基本情况

  （一）成大沿海产业（大连）基金管理有限公司的基本情况

  基金管理公司由辽宁成大和一方集团共同出资新设，组织形式为有限责任公司，经营范围为股权投资，投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。基金管理公司的注册资本为5,000万元，其中辽宁成大以现金方式出资3,000万元，占出资比例的60%，一方集团以现金方式出资2,000万元，占出资比例的40%。

  （二）成大沿海产业（大连）基金的基本情况

  产业(大连)基金是一家新设的有限合伙制企业，经营范围为从事股权投资、投资管理及相关咨询服务。基金管理公司拟作为普通合伙人，出资不低于产业(大连)基金总认缴出资额的1%；基金计划募集总规模为人民币50亿元，产业（大连）基金的合伙人数量不超过50家。辽宁成大、一方集团作为有限合伙人，辽宁成大计划认缴额人民币6亿元，一方集团计划认缴额人民币4亿元。首期募集人民币20亿元，辽宁成大计划首期以现金方式出资人民币2 亿元、一方集团计划以现金方式出资人民币1 亿元，其他有限合伙人目前尚未确定。

  产业(大连)基金拟由基金管理公司负责其日常营运、投资管理。

  四、投资协议的主要内容

  截至目前，该投资的相关协议尚未签署。本公司将按照公司第六届董事会第二十八次（临时）会议形成的决议与其他当事方签署协议。

  五、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

  （一）本次交易的目的

  本次交易的目的是在国家实施辽宁沿海经济带发展规划及东北老工业基地振兴战略的背景下，通过公司与合作伙伴的优势互补，积极参与经济建设、把握投资机遇、拓宽投资渠道、丰富本公司直接投资业务的盈利模式。

  （二）本次交易存在的风险

  存在不能募集到产业(大连)基金预期规模资金的风险。提请广大投资者注意风险。

  （三）本次交易对公司的影响

  本次交易完成后，将有利于公司进一步优化业务结构，拓宽利润来源、合理高效运作，对提高公司利润水平带来积极的影响。

  六、其他

  本次公告后，公司将按照相关规定及时履行后续信息披露义务。

  七、备查文件

  1．第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；

  2．辽宁成大股份有限公司2010年经审计的财务报告。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2011年9月8日