证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2011-015

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  二○一一年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月8日在公司三楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表3人，代表股份14,053.601万股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的46.85%。会议由董事长曾凡沛主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式审议通过了《关于发行短期融资券的议案》：同意公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，申请注册备案金额不超过4.5亿元人民币的短期融资券，在注册有效期内分期发行。本次发行短期融资券用于补充公司流动资金和置换银行贷款，由公司聘请主承销商和其他中介机构，实行簿记建档、余额包销的发行方式，发行利率按市场化方式定价；授权公司董事长全面负责与本次发行短期融资券发行方案、发行条款等相关事项的组织办理，并签署与之有关的合同、协议和相关法律文件。

  表决结果：同意14,053.601万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2011年度第一次临时股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月八日