证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--032号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于副董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年9月7日收到副董事长马进先生提交的辞职报告。因其工作调动原因,向董事会请求辞去副董事长、战略委员会委员及提名委员会委员等职务。辞职后,马进先生不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,副董事长马进先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作,辞职报告自 2011年9月7日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

  公司董事会衷心感谢马进先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月8日