重庆百货大楼股份有限公司<BR/>2011年度第三次临时股东大会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司
2011年度第三次临时股东大会决议公告

2011-09-09 来源：上海证券报

股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2011-029

重庆百货大楼股份有限公司

2011年度第三次临时股东大会决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2011年度第三次临时股东大会于2011年9月7日下午3：30在重百大厦20楼会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共4人，代表股份241,492,165股，占公司总股本的64.73%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

（一）审议通过《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
刘伟力 241,492,165 100.00% 0 0% 0 0%
常运东 241,492,165 100.00% 0 0% 0 0%
邱中伟 241,492,165 100.00% 0 0% 0 0%

刘伟力先生、常运东先生和邱中伟先生当选为公司第五届董事会董事，任期自2011年9月7日至2012年5月12日。

（二）审议通过《重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 241,492,165 100.00% 0 0% 0 0%

陈信卫先生当选为公司第五届监事会监事，任期自2011年9月7日至2012年5月12日。

（三）审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司章程>的议案》

修改后的《公司章程》详见www.sse.com.cn

（四）审议通过《关于公司烟草经营关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，重庆商社（集团）有限公司及其关联公司回避表决。

表决结果同意反对弃权
表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）
非关联股东所持股份总数 65,961,665 100.00% 0 0% 0 0%

中宏公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直营店组织烟草经营。中宏公司每年预计向公司支付场地租金及劳务派遣费用3698.06万元。其中租金2016.72万元/年，劳务派遣费1681.34万元/年。同时，公司现有库存商品按账面实际价格共计3643万元转让给中宏公司。本次关联交易总额7341.06万元。（详见2011-022号关联交易公告）

（五）审议通过《关于调整重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保结构的议案》

公司同意重庆商社新世纪百货有限公司调整为重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的结构。即，重庆商社新世纪百货有限公司向重庆商社电器有限公司提供银行授信担保总额仍为44061.5万元，其中：中信7000万元，招行7000万元，中国银行5000万元，重庆银行5000万元。浦发额度15000万元、工行3461.5万元、建行1600万元。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二）本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2011年9月7日

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