股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-030

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2011年9月8日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2011年9月5日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司部分单位、生产线搬迁至工业园的议案》；

  董事会同意我公司目前位于北京华冠乳制品有限责任公司注册地的全部业务及乳品一厂、送奶到户事业部二单位并干酪奶粉事业部餐饮车间麦当劳切片生产线陆续搬迁至公司位于北京市大兴区瀛海镇的乳品工业园。同时，董事会同意授权经理层根据工业园项目建设进度确定搬迁时间并具体实施。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《北京三元食品股份有限公司部分企业搬迁员工分流安置实施方案》；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年9月8日