证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-18

  国投新集能源股份有限公司

  六届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届十七次董事会会议通知于2011年9月2日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2011年9月8日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过张长友先生辞去公司第六届董事会董事、董事长职务的议案；

  根据张长友先生本人申请，辞去公司第六届董事会董事、董事长职务。公司董事会对张长友先生担任董事及董事长期间所做的贡献表示感谢。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二、审议通过选举刘谊先生为公司第六届董事会董事长的议案。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年九月九日