证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2011—061

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十三次董事会会议于2011年9月9日以通讯方式召开。会议通知于2011年9月6日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于解散西安西建建材有限责任公司的议案》。

  由于公司总体发展战略的调整，为优化公司内部资源配置，公司决定解散西安西建建材有限责任公司。同时尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督促相关人员办理子公司注销相关事宜。

  详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  备查文件：

  1、公司第四届十三次董事会决议。

  特此公告

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月九日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2011—062

  新疆西部建设股份有限公司

  关于解散西安西建建材

  有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、西安西建建材有限责任公司基本情况

  西安西建建材有限责任公司为公司独资子公司，成立于2011年4月8日，营业执照注册号：610115100007859，法定代表人：刘洪，注册资本5000万元，实收资本5000万元。经营范围：高性能预拌商品混凝土的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开、发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产、应用。目前该子公司尚未开展生产经营活动。

  二、项目审批情况

  2011年9月9日，新疆西部建设股份有限公司第四届十三次董事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于解散西安西建建材有限责任公司的议案》。

  根据本公司章程规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  三、该子公司解散清算原因、对公司的影响

  由于公司总体发展战略的调整，为优化公司内部资源配置，公司决定解散西安西建建材有限责任公司。同时尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督促相关人员办理子公司注销事宜。公司将根据相关信息披露规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  由于该子公司尚未开展生产经营活动，该子公司注销将不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。

  四、备查文件

  1、公司第四届十三次董事会决议。

  特此公告

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二O一一年九月九日