证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-050

  特变电工股份有限公司

  2011年第八次临时董事会会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2011年9月6日以传真方式发出召开公司2011年第八次临时董事会会议的通知，2011年9月9日以通讯表决方式召开了公司2011年第八次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了关于购买土地使用权的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  “十二五”时期，新疆成为我国经济新的增长极，《中共中央、国务院关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》等一系列政策的出台，新疆迎来了大开发、大建设、大发展的关键时期。

  为加大人才引进、以优秀的人才保障公司新疆输变电、新能源、能源产业大发展战略目标的实现，公司拟购买位于昌吉市政府南部、南外环路以北、世纪大道东侧、中山路（规划中）以西的土地1005.45亩，土地性质为商业用地，出让期限为70年，按土地挂牌价计算土地出让金预计为4.03亿元。

  公司购买土地拟用于为后续引进人才配套建设员工宿舍、公寓、生活区等，为引进人才营造良好的生活环境，有利于保障公司长远可持续发展战略目标的实现。

  特变电工股份有限公司

  2011年9月9日