证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-021

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于第二届董事会第三次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三次会议于2011年9月9日以通讯方式召开，本次会议为董事会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于2011年9月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司全体11名董事按期签署了会议决议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

  审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

  议案主要内容：

  为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。以定期存款的方式存放部分募集资金的具体信息将在办理后及时披露，并且，公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

  表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月九日

  证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-022

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  关于第二届监事会第三次会议

  决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于二〇一一年九月九日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

  经与会监事审议表决，达成如下决议：

  审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》。

  议案主要内容：

  为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。以定期存款的方式存放部分募集资金的具体信息将在办理后及时披露，并且，公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年九月九日