证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-050

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2011年9月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于为昆明方大春鹰板簧有限公司续保的议案》

  赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  为保障昆明方大春鹰板簧有限公司（下称“方大春鹰”）生产经营资金需要，同意公司为控股孙公司方大春鹰在华夏银行昆明圆通支行综合授信人民币贰仟伍佰万元提供续保。

  方大春鹰系公司控股孙公司，间接持有53.30%股权，该公司成立于2005年12月，注册资本人民币9062.56万元，住所：昆明市五华区普吉路200号，经营范围：汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、钢材贸易，货物进出口及技术进出口业务。

  经中审国际会计师事务所出具的中审国际审字【2011】第10030002号审计报告，截止2010年12月31日，方大春鹰总资产229,885,568.07元，总负债136,309,807.17元，所有者权益93,575,760.90元，净利润10,302,151.48元。

  截至公告披露日，公司对外担保余额为人民币94310万元，占最近一期经审计净资产的41.57%。

  公司独立董事已对本次担保事项发表同意的独立意见。

  二、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信的议案》

  赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  同意公司向中国银行南昌市城东支行新增申请贸易融资授信额人民币壹亿元，期限为一年（自授信协议签署之日起计算）。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2011年9月10日