股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：2011-021

  北京动力源科技股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开及股东出席情况

  北京动力源科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月9日，在北京丰台区科技园区星火路8号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东和股东代表8人，代表有表决权股份66,262,436股，占公司总股本的25.30%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员、律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

  1、审议通过了关于选举陈际红先生为公司第四届董事会独立董事的议案

  选举陈际红先生为第四届董事会独立董事，赞成票66,262,436股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。

  2、审议通过了关于修改公司章程的议案

  赞成票66,262,436股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案

  赞成票66,262,436股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所李丽律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

  2、 北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

  3、 本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  二○一一年九月九日