第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2011-030
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2011年9月5日以电子邮件方式送达，会议于2011年9月9日在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，董事李广林因出差委托董事唐锋代为出席并表决， 5名监事及公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长肖家守先生主持，审议并通过如下决议：
一、公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案
为进一步降低成本、节约费用、强化销售管理、加速资金周转、提高劳动生产率、增强公司盈利能力、建立高效机制。公司管理层对公司现状和市场环境进行了深入分析，对多家同行业企业进行了考察和比较，经充分讨论和论证，提出本次公司机构调整方案。
（一）生产分厂合并
公司现有五个生产分厂及三个辅助生产分厂，将现有的一、二、五分厂及钢线库合并成立一分厂，将预应力分厂变更为二分厂，保留现三分厂；将模轮分厂和热力组合并成立模轮分厂。合并精简人员经培训后进入“3万吨特种钢丝绳技改项目”，补充项目所需员工。
（二）职能部室调整
公司现有十个职能部室：销售部、供应部、生产制作部、证券法律事务部、财务计划部、设备工程部、技术研发部、质量检验部、效能监察部、人力资源部。将其中的生产制作部与设备工程部合并成立运营管理部，效能监察部并入人力资源部，销售部和供应部部分职能合并设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司），设立后的国贸公司进一步对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司及十二家全资销售子公司进行整合。
公司设立的国贸公司是公司的全资子公司，注册资本30,000万元，注册地银川高新技术产业开发区，资金来源为公司自有资金。设立国贸公司是对公司内部业务的整合，不涉及关联交易，也不涉及同业竞争，不影响报表合并范围，对公司的财务状况不构成重大影响，有利于公司强化销售管理、加速资金周转、降低采购成本。
国贸公司经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品；钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品（不含危险品）、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁；各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其他化工产品销售；金属物资回收；标识牌印刷（马口铝标识牌）等，最终以宁夏回族自治区工商行政管理局核准为准。
根据公司章程的规定，设立国贸公司事项为股东大会权限，此议案需提交2011年度第三次临时股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
二、为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案（详见临2011-032号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
三、为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司流动资金贷款提供担保的议案（详见临2011-032号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
四、为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案（详见临2011-032号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
五、对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司增加注册资本金的议案（详见临2011-034号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
六、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，自2011年度第三次临时股东大会结束之日起至2011年度股东大会结束之日止。审计费用为股份公司本部45万元，子公司合计13.5万元，共计58.5万元。
独立董事意见：信永中和会计师事务所有限责任公司参与了本公司上市审计及上市以来的相关业务工作，具有从事证券相关业务资格，专业人员素质较高，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
七、召开2011年度第三次临时股东大会的议案（详见临2011-033号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年九月九日
证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2011-031
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司公司第五届监事会第六次会议通知于2011年9月5日以书面方式通知了公司各位监事，会议于2011年9月9日在公司办公楼会议室召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了修订监事会议事规则的议案。
根据《公司法》、《上市公司监事会议事示范规则》及《公司章程》的相关规定，对监事会议事规则进行如下修改：
原第三条 监事会的议事方式为监事会会议方式，分为定期会议和临时会议，应由监事会二分之一以上的监事出席方可举行。
修改为 监事会的议事方式为现场会议方式，分为定期会议和临时会议，应由监事会二分之一以上的监事出席方可举行。
原第四条 监事会每六个月至少召开一次监事会定期会议，并根据需要及时召开临时会议，会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。
修改为 监事会每年至少召开四次监事会定期会议，并根据需要及时召开临时会议，会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。
原第五条 监事会定期会议通知应在会议召开10日（不含会议当日）以前书面通知全体监事，临时会议通知应在会议召开3日（不含会议当日）以前通知全体监事。
在下列情况监事会应召开临时会议；
1、监事会主席认为必要时；
2、三分之一以上监事联名提议时。
修改为 监事会定期会议通知应在会议召开10日（不含会议当日）以前通知全体监事，临时会议通知应在会议召开3日（不含会议当日）以前通知全体监事。
出现下列情况之一的，监事会应当在10日内应召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
原第六条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
监事会通知的方式为：专人送达或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知。
修改为 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
监事会通知的方式为：专人送达、邮件方式（含电子邮件）、传真方式，紧急情况可以电话方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
原第十四条 监事会决议以记名投票或举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。
修改为 监事会决议以签字方式进行表决，每名监事有一票表决权。
原第十七条 监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存，保管期限为15年。
修改为 监事会会议应形成会议记录，监事会主席或监事会主席指定一名监事作为记录人，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名，出席会议的监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明记载。会议通知、会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议决议、会议记录以及决议公告等为监事会会议档案，由监事会主席保存，保管期限为15年。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
二O一一年九月九日
证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2011-032
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于为子公司流动资金贷款提供担保公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）、宁夏恒力煤业有限公司（以下简称：煤业公司）、石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（以下简称：荣贸公司）。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为华辉公司担保数量3900万元，累计批准为其担保数量5900万元；本次批准为煤业公司担保数量2000万元，累计批准为其担保数量2000万元；本次批准为荣贸公司担保数量2000万元，累计批准为其担保数量2000万元。
● 对外担保累计金额：公司批准对外担保总额为10800万元，占公司最近一期经审计净资产的26.49%。
● 上述项担保事项中为荣贸公司担保事项需提交2011年度第三次临时股东大会审议。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司本次为控股子华辉公司在中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部申请总额不超过3900万元的流动资金贷款提供担保；为全资子公司煤业公司提供总额不超过2000万元的流动资金贷款担保事项；为全资子公司荣贸公司提供总额不超过2000万元的流动资金贷款担保事项，期限一年，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
华辉公司，注册地点：银川高新技术开发区科技园A（座），法定代表人：杨东，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品；煤制品等，注册资本11,718.24万元，为本公司的控股子公司。截止2011年6月30日，该公司总资产26,624.15万元、净资产12,617.98万元、资产负债率52.61%、净利润238.49万元（未经审计）。
煤业公司，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，法定代表人：岳长彧，经营范围：煤炭、煤制品的销售；洗精煤；汽车运输，注册资本1000万元，为本公司的全资子公司。截止2011年6月30日，该公司总资产7,074.80万元、净资产2,482.01万元、资产负债率64.92%、净利润252.00万元（未经审计）。
荣贸公司，注册地点：惠农区河滨工业园区，法定代表人：叶进军，经营范围：金属物资回收；标识牌印刷（马口铝标识牌）；五金、建筑材料、绳扣、生铁的销售，注册资本300万元，为本公司的全资子公司。截止2011年6月30日，该公司总资产2,987.37万元、净资产701.53万元、资产负债率76.52%、净利润129.02万元（未经审计）。
三、担保事项的主要内容
本公司一直为华辉公司、煤业公司、荣贸公司的流动资金贷款提供担保，每年的贷款担保情况在年度报告及临时公告中都有详细披露。
为保证华辉公司、煤业公司、荣贸公司生产经营的正常运营，本次为其分别提供总额不超过3900万元、2000万元、2000万元的流动资金贷款担保，期限1年，实际担保金额将在定期报告中详细披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司批准对外担保总额10800万元，占公司最近一期经审计净资产的26.49%，实际担保金额在定期报告中详细披露，无逾期担保。
五、董事会意见
为华辉公司、煤业公司、荣贸公司流动资金贷款提供担保的议案经本公司第五届董事会第十五次会议以全票赞成审议通过，其中为荣贸公司流动资金贷款提供担保事项需提交2011年度第三次临时股东大会审议。董事会认为华辉公司、煤业公司、荣贸公司有着较好的财务状况，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
六、独立董事意见
公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、华辉公司、煤业公司、荣贸公司2011年6月30日财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
4、独立董事独立意见
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年九月九日
证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2011-033
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2011年9月27日上午10：00；
（二）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司办公楼；
（三）会议方式：现场会议
（四）股权登记日：2011年9月22日
（五）召集人：公司董事会
二、会议内容（具体内容于会议召开前5日公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：审议如下议案：
（一）公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案
（二）为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案
（三）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
（四）修订监事会议事规则的议案
三、出席会议对象：
（一）截止2011年9月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、登记办法：
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记时间：2011年9月23日上午8：30—11：30， 下午2：00—5：00。
（三）登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券法律事务部。
五、其他事项：
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：芦永琴
电话：0952—3671799
传真：0952—3671799
邮编：753202
请各位董事审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一一年九月九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 委托日期：
委托人持股数：
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2011-034
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于对子公司增资暨对外投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
本公司以自有资金出资，对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（以下简称：荣贸公司）增加注册资本金 1,700万元，将注册资本金由300万元增至2,000万元。
（二）董事会审议情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2011 年9 月 9 日以现场方式召开。全体董事以签字表决的方式，全票通过了《对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司增加注册资本金的议案》。
本次对子公司增资事项的批准权限属于本公司董事会权限，无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、增资的全资子公司的基本情况
荣贸公司，注册地点：惠农区河滨工业园区，法定代表人：叶进军，经营范围：金属物资回收；标识牌印刷（马口铝标识牌）；五金、建筑材料、绳扣、生铁的销售，注册资本300万元，为本公司的全资子公司。截止2011年6月30日，该公司总资产2,987.37万元、净资产701.53万元、资产负债率76.52%、净利润129.02万元（未经审计）。
三、本次增资的目的
（一）随着西部新能源建设的推进，宁夏、内蒙及其周边地区对钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品的需求增加，通过扩大荣贸公司经营范围的方式，增加钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品销售，拓宽本公司产品在上述地区的销售渠道。
（二）改善荣贸公司资产负债结构，增资前资产负债率为76.52%，增资后资产负债率为48.77%，增强该公司经营实力，增强持续盈利能力。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年九月九日