证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2011-临029

广东冠豪高新技术股份有限公司

第四届监事会第十五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届监事会第十五次会议于2011年9月9日以通讯表决的方式召开，本公司全体监事陈海青、王晓东、黄新元参加了表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青主持。

经全体与会监事审议并表决，本次会议审议通过下列决议：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届监事会选举陈海青先生、王晓东先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

第五届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

根据有关规定，公司监事会决定向董事会提议召开临时股东大会，审议关于选举公司第五届监事会监事的事项。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二○一一年九日十日

广东冠豪高新技术股份有限公司

第五届监事会候选人简历

陈海青先生，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任广州会计师事务所部门经理、注册会计师，广东资产评估公司部门经理、资产评估师、房地产评估师，广东粤财投资控股有限公司计财部总经理、企业发展部总经理，广东粤财投资有限公司总经理。现任广东粤财创业投资有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事长。

王晓东先生，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，大学文化，工程师，注册安全师。曾任北京市出租汽车公司分公司技术科兼任团委书记，新中亚投资有限责任公司经营部经理，中国物资开发投资总公司贸易业务部副经理、运营管理部副经理。现任中国纸业投资总公司运营管理部经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事。

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临030

广东冠豪高新技术股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

暨召开2011年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2011年9月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年9月4日以邮件形式送达，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会提请召开临时股东大会的议案》

公司监事会于2011年9月9日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。根据《公司章程》及有关规定，公司监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，审议选举第五届监事会监事的事项。

董事会根据监事会提议，经审核，决定于2011年9月28日召开2011年第三次临时股东大会，审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。

本次临时股东大会有关事项如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采取现场会议方式召开

（三）会议时间：2011年9月28日（星期三）上午9：00开始

（四）会议地点：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号公司三楼会议室

（五）股权登记日：2011年9月21日

（六）会议审议事项

1、议案名称

（1）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

2、特别提示：

（1）股东大会审议议案，选举监事会监事时，实行累积投票制。

（2）累积投票具体投票方式如下：

①本次换届选举共有监事候选人2名，拟选出监事2名。累积投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人。

②公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东使用的表决权数超过其最大表决权数时，如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；如分散投向数位候选人的，该投票无效。如股东使用的表决权数累计少于其最大表决权数时，选票有效，不足部分视为弃权。

③采用累积投票的方式选举董事或监事，取得票数较多者当选，且得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

（七）出席会议人员

1、截止2011年9月21日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）本次股东大会现场登记方法（股东登记表、授权委托书见附件）

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“2011年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2011年9月22日上午9：00至11：30，下午14：30至17：30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

4、联系方式

联 系 人：朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号

邮政编码：524022

（九）其他事项

本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一一年九月十日

股东登记表式样

兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议。

姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

股东账户号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮编：

2011年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2011年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

议 程	同意	反对	弃权
议案一《关于选举第五届监事会监事的议案》

委托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决： 是 否

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人身份证号码： 受托人姓名：

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。