2011年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-023
浙江中大集团股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月9日上午9：00在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出席会议的股东及股东代表19人，代表股份244,387,652股，占公司总股本的39.10 % 。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票方式表决，审议
通过了如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案;
同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2、关于修改《公司治理纲要》的议案；
同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
4、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；
同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
5、关于修改公司《关联交易制度》的议案。
同意244,387,652股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（详见2011年8月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所的胡小明律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2011年9月9日