证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2011-028号

  山西焦化股份有限公司更正公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十五次股东大会的通知于2011年9月8日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登，公告附件9“投资者参加网络投票的操作流程”中“表决序号10关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案和表决序号11关于选举公司第六届监事会股东监事的议案”，根据《上市公司累积投票制实施指引》规定，填表决意见时不填“1股（或2股或3股）”，填实际拟投票数量，为此附件9中的相关内容作了相应调整，公告其他内容不变。详见附件“投资者参加网络投票的操作流程”。

特此更正。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

附件9：

投资者参加网络投票的操作流程

（投票日期：2011年 9月23日）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738740	山焦投票	31	A股股东

2、表决方法

（1）分项表决方法

如果股东依次表决以下议案，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738740	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738740	2.00元	1股	2股	3股
2.01	本次发行股票的种类和面值	738740	2.01元	1股	2股	3股
2.02	本次发行股票的数量	738740	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行方式	738740	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行对象及认购方式	738740	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行价格及定价基准日	738740	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行股份的锁定期	738740	2.06元	1股	2股	3股
2.07	上市地点	738740	2.07元	1股	2股	3股
2.08	募集资金用途	738740	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排	738740	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次发行决议的有效期	738740	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	738740	3.00元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	738740	4.00元	1股	2股	3股
5	关于前次募集资金使用情况的报告	738740	5.00元	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738740	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改〈山西焦化股份有限公司董事会议事规则〉的议案	738740	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改〈山西焦化股份有限公司独立董事制度〉的议案	738740	8.00元	1股	2股	3股
9	关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案	738740	9.00元	1股	2股	3股
10	关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案	738740

10.01	郭文仓	738740	10.01元
10.02	卫正义	738740	10.02元
10.03	支亚毅	738740	10.03元
10.04	张晋	738740	10.04元
10.05	史瑞平	738740	10.05元
10.06	张国富	738740	10.06元
10.07	田旺林	738740	10.07元
10.08	岳丽华	738740	10.08元
10.09	张翼	738740	10.09元
11	关于选举公司第六届监事会股东监事的议案	738740
11.01	王茂	738740	11.01元
11.02	孔晓宝	738740	11.02元
11.03	田世鑫	738740	11.03元
11.04	樊大宏	738740	11.04元

（2）分组表决方法

如果股东对《关于公司非公开发行股票方案的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738740	2.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

1-9项议案表决方式：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

10-11项为累积投票表决

股东对候选独立董事、普通董事或监事进行投票时，应以该议案组的最大表决权数为限进行投票（所拥有的最大表决权数等于其所持有的股份乘以该次股东大会应选举人数之积），所投的票数累计不得超过其对该议案组拥有的最大表决权数。股东的表决权可只投向一位候选人或者分散投向数位候选人。

二、投票举例

1、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	1股

2、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	2股

3、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。