2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-055
卧龙电气集团股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
卧龙电气集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月9日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，本次会议采取记名投票表决方式。出席会议的股东及股东代表13名，代表有表决权的股份207,216,648股，占公司有表决权股份总数的30.13%。会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
1、采用累积投票制度，以207,216,648票选举王建乔先生为公司第五届董事会董事
2、采用累积投票制度，以207,216,648票选举邱跃先生为公司第五届董事会董事
3、采用累积投票制度，以207,216,648票选举刘红旗先生为公司第五届董事会董事
4、采用累积投票制度，以207,216,648票选举黎明先生为公司第五届董事会董事
5、采用累积投票制度，以207,216,648票选举朱亚娟女士为公司第五届董事会董事
6、采用累积投票制度，以207,216,648票陈嫣妮女士为公司第五届董事会董事
7、采用累积投票制度，以207,216,648票选举沃健先生为公司第五届董事会独立董事
8、采用累积投票制度，以207,216,648票选举吴建敏先生为公司第五届董事会独立董事
9、采用累积投票制度，以207,216,648票选举杨启明先生为公司第五届董事会独立董事
（二）审议通过关于公司第五届监事会换届选举的议案
1、采用累积投票制度，以207,216,648票选举陈体引先生为第五届监事会监事
2、采用累积投票制度，以207,216,648票选举方君仙女士为第五届监事会监事
另：公司第五届监事会由三名监事组成，经8月20日职工代表大会选举，张金红女士为公司第五届监事会职工监事。
张金红，女，1964年3月出生，中国国籍，中专学历，工程师。1990年7月毕业于浙江宁波机械工业学校， 1990年7月进入卧龙公司，1991年1月到2000年6月在公司从事质量管理工作并任质管、质检方面的部门负责人，2000年至2004年12月历任工业电机事业部技术副总经理、电动车事业部技术副总经理，2005年9月至今任本公司第三届、第四届监事会职工代表监事。
（三）审议通过关于变更2011 年度审计机构的议案
同意公司2011年度审计机构由立信大华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
207,216,648股同意，占有效表决股份总数207,216,648股的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；
3、金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
4、本次股东大会全套会议资料。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年九月九日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-056
卧龙电气集团股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2011年8月30日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2011年9月9日在公司会议室召开公司第五届第一次董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由前任董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了如下决议：
1、选举王建乔先生为公司董事长；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
2、聘任郑丽娟女士为公司财务总监；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
3、聘任王海龙先生为公司董事会秘书；
因王海龙先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，履职时间为其取得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书时，在此期间公司董事会秘书职责将由董事长王建乔代为履行。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
4、聘任刘红旗先生为公司总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
5、聘任黎明先生为公司常务副总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
6、聘任陈樱珠女士为公司副总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
7、聘任朱亚娟女士为公司副总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
8、聘任周军先生为公司副总经理；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
9、聘任严伟灿先生公司总工程师
9票同意，0票反对， 0票弃权。
10、聘任赵芳华先生为公司证券事务代表；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
11、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案
审计委员会：主任沃健，成员沃健，吴建敏，朱亚娟
提名委员会：主任杨启明，成员杨启明，沃健，陈嫣妮
薪酬与考核委员会：主任沃健，成员沃健，杨启明，刘红旗
战略决策委员会：主任王建乔，成员王建乔、邱跃、刘红旗、黎明、杨启明
9票同意，0票反对， 0票弃权。
关于高级管理人员聘任的独立董事意见：认为刘红旗先生、黎明先生、陈樱珠女士、朱亚娟女士、周军先生、严伟灿先生、郑丽娟女士、王海龙先生符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。同意公司本次董事会的聘任决议。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2011年9月10日
简历：
王建乔，男，1963年出生，研究生学历，高级工程师，中国电工技术学会小功率电机专业委员会副主任委员，中共党员。曾任上虞县五驿乡经委主任，上虞市统计局局长、上虞多速微型电机厂厂长助理、浙江卧龙集团汽车电机有限公司副董事长兼总经理、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司董事、常务副总经理、浙江卧龙集团公司常务副总裁、董事等职,现任公司董事长、卧龙控股集团有限公司董事、常务副总裁。
刘红旗，男，1967年出生，研究生学历，高级经济师、工程师。1991年毕业于昆明理工大学机械系。1993年5月起在卧龙集团工作，历任技术员、计划管理处副处长、上海卧龙机电工业有限公司总经理、浙江卧龙集团公司投资部副经理、企管审计处处长、办公室主任、总裁助理、副总裁以及浙江卧龙科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监等职务，现任本公司董事、总经理、卧龙控股集团有限公司董事。
黎明，男，1966年出生，中共党员，大专学历，经济师，曾任浙江卧龙电机股份有限公司广州销售公司经理、进出口部总经理、上海销售公司总经理，浙江卧龙科技股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，浙江卧龙科技股份有限公司工业电机事业部、浙江卧龙家用电机有限公司总经理，现任本公司董事、常务副总经理。
陈樱珠，女，1967年出生，1989年毕业于杭州大学，1993年进入公司工作，2003年起先后任浙江卧龙国际贸易有限公司董事、常务副总经理、总经理，现任卧龙电气集团股份有限公司副总经理，兼任浙江卧龙国际贸易有限公司董事、总经理，上海卧龙国际商务股份有限公司董事。
朱亚娟，女，1969年2月出生，大专学历，工程师，中共党员。1991年2月毕业于浙江大学电气技术专业，1991年3月进入上虞多速微型电机厂，历任浙江卧龙集团公司科教质量处副处长、总师办副主任、主任等职。1998年10月历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，现任公司董事、副总经理。
严伟灿，男，1969年生，硕士学历，高级工程师，中共党员。1990年7月毕业于浙江大学电机系，1990年9月进入上虞多速微型电机厂，历任浙江卧龙集团公司技术科科长、技术部副部长、技术部长、副总工程师、技术中心副总经理，1998年10月至今任卧龙电气集团股份有限公司总工程师。
周军，男，1975年12月出生，工程师，1993年9月进入卧龙控股集团有限公司，2002年7月任绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司副总经理， 2005年4月至今，任绍兴欧力卧龙振动机械有限公司总经理。
郑丽娟，女，1969年6月出生，1989年毕业于浙江省丽水商业学校，财务会计专业，高级会计师、注册税务师。曾任职于上虞市糖业烟酒公司食糖部主办会计，2000年7月，进入卧龙电气集团，历任浙江长龙电机有限公司主办会计、卧龙电气集团股份有限公司财务部副部长兼主办会计，2007年6月至今，任卧龙电气集团股份有限公司财务部部长。
王海龙，男，1976年2月出生，2003年毕业于澳大利亚新南威尔士大学，金融投资和国际商务专业，硕士研究生学历，经济师，2004年7月进入卧龙控股集团有限公司，曾任卧龙控股集团有限公司投资部副部长，现任卧龙控股集团有限公司投资部部长。
赵芳华，男，1979年出生，本科学历，金融专业，2002年毕业于浙江大学，2003年进入公司至今，曾就职于浙江卧龙科技股份有限工业电机事业部、运营管理部、卧龙地产集团股份有限公司董事会办公室，卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室副主任，现任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-057
卧龙电气集团股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
卧龙电气集团股份有限公司于2011年9月4日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于2011年9月9日在公司会议室召开公司第五届监事会第一次会议。公司现有监事3人，与会的监事3人，会议符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事陈体引主持，经与会监事认真审议后举手表决一致通过：
选举陈体引先生为公司监事会主席。
3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
监 事 会
二○一一年九月九日
陈体引简历：
陈体引，男，1957年出生，大专学历，中共党员。1979年参加工作，曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任本公司监事会主席、卧龙控股集团有限公司监事长、卧龙地产集团股份有限公司监事长。