股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011-037

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011年第三次临时股东大会于2011年9月9日下午14:00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、出席会议的股东及代表股份情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共324人，所持和代理股份总数为607,381,816股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的34.97%。

  2、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东和股东代理人共4人，所持和代理股份总数为530,612,495股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的30.55%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东共320人，代表股份76,769,321股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的4.42%。

  三、提案审议和表决结果

  本次会议的各项议案具体内容已于2011年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2011年9月3日在上海证券交易所网站披露。

  本次股东大会各项议案的表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；

  本议案分为3个小议案逐项表决，结果如下：

  1、发行价格及定价原则

  本议案567,421,784股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 % ；39,875,332股反对；84,700股弃权。

  2、发行数量

  本议案567,417,184股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 %；39,677,232股反对；287,400股弃权。

  3、本次发行决议的有效期

  本议案567,426,984股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 % ；39,665,432股反对；289,400股弃权。

  （二）审议通过了《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》；

  本议案567,240,980股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.39 % ；38,348,230股反对；1,792,606股弃权。

  （三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本议案567,389,380股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的93.42 % ；37,954,430股反对；2,038,006股弃权。

  四、见证律师出具的法律意见

  本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年九月九日