证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2011041

  长园集团股份有限公司

  第四届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2011年9月9日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事路强先生因公出差未能出席会议，董事路强先生书面委托董事鲁尔兵先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，全票审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于收购洋浦鹏瑞达投资有限公司持有的深圳南瑞科技有限公司15%股权的议案》，同意公司以9,000万元人民币的价格收购洋浦鹏瑞达投资有限公司持有的深圳南瑞科技有限公司（以下简称“深圳南瑞”）15%的股权，收购完成后，深圳南瑞将成为公司的全资子公司；

  深圳南瑞2010年实现的净利润为5,760万元，公司此次收购股权的价格是参考中同华资产评估有限公司[中同华评报字（2010）第317号]出具的资产评估报告，以深圳南瑞2011年实现的净利润（预测数）7,500万元为基础，最终协商确定以8倍市盈率确定每股收购价格为12元，此次收购涉及金额为9,000万元人民币。

  深圳南瑞成立于1994年，注册资本5,000万元，专业从事电力自动化产品的研发、生产、销售以及相关的工程设计与服务，其产品和技术在国内处于领先地位，被誉为国内微机母线保护第一品牌，是国内从事电力自动化行业的知名高新技术企业。

  深圳南瑞产品主要适用于电力系统、发电厂和变电站的安全保护，公司此次收购意在加快公司在智能电网领域的战略整合速度，扩大对深圳南瑞的经营决策影响力，实现与公司现有电网设备产品更好的整合。

  截止2011年6月30日，深圳南瑞总资产76,267.25万元，净资产48,782.76万元，主营业务收入19,690.07万元。

  目前洋浦鹏瑞达投资有限公司已履行内部批准程序，取得股东会表决通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于拉萨市长园盈佳投资有限公司转让珠海成瑞电气有限公司52%股权的议案》，同意拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳 ”）将持有的珠海成瑞电气有限公司（以下简称“珠海成瑞”）52%的股权转让给深圳南瑞，转让价格为184.79万元人民币，此次股权转让的价格是以珠海成瑞截止到2011年6月30日的帐面净资产确定的。转让完成后，长园盈佳将不再持有珠海成瑞的股权，同时深圳南瑞将收购另两名自然人股东所持有的珠海成瑞合计20%的股份，深圳南瑞将持有珠海成瑞92%的股权。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告!

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一一年九月九日