第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－38
贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2011年9月8日以传真和书面形式发出，会议于2011年9月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议（预）案：
（1）《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》
同意公司使用部分募集资金20,000万元对易门资源公司增资。增资完成后，易门资源公司的注册资本由5,000万元增至25,000万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》；
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于以部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的公告》（临2011-40 号）。
（2）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司非公开发行募集资金的具体情况和使用计划，同意公司使用募集资金4,173.16万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金4,173.16万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（临2011-41号）。
（3）《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》
公司拟将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6 个月。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2011-42号）。
（4）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
战略/投资发展委员会委员调整为：汪云曙董事、钱琳董事、朱绍武董事、姚家立董事、郭俊梅董事、肖建明独立董事。主任委员：汪云曙董事。
薪酬/人事委员会委员调整为：肖建明独立董事、董英独立董事、杨海峰独立董事、杨超董事、徐亚董事。主任委员：肖建明独立董事。
财务/审计委员会委员调整为：杨海峰独立董事、朱绍武董事、郭俊梅董事、董英独立董事、聂祚仁独立董事。主任委员：杨海峰独立董事。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
（5）《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的事项发表了独立意见：
1、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的独立意见》：公司董事会对《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件和公司内部控制制度的相关规定，程序合法。公司使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的行为，与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。贵研资源（易门）有限公司作为上市公司的全资子公司，本次增资将增加该公司的资本金，改善其资本结构，提高抗风险能力，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资行为符合公司发展的需要，同意公司使用部分募集资金20，000万元向全资子公司贵研资源（易门）有限公司增资。
2、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的独立意见》：公司董事会对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件和公司内控制度的相关规定，程序合法。公司预先投入的自筹资金金额已经注册会计师审计，以募集资金置换金额与预先投入并用于置换的自筹资金金额一致，且不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害上市公司及全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，不存在损害广大中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入本次募集资金投资项目并用于置换的同等金额的自筹资金。
3、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》：公司董事会对《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。公司本次使用闲置募集资金73,408,373元暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划未发生相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。同意公司董事会提交股东大会审议。
三、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见：
1、财务/审计委员会审议了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》共三个议案，认为：上述议题涉及的事项符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求，未违背公司在本次非公发行股票申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。会议决定将以上议（预）案提交公司董事会审议。
2、战略/投资发展委员会审议了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》，认为：对贵研资源（易门）有限公司实施增资，是履行公司在本次非公发行股票申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，并符合公司发展战略的需要，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意提交公司董事会审议。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
（1）《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》
五、关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2011年9月29日 上午9：30
网络投票时间为：2011 年9月29 日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00
会议的股权登记日：2011年9月22日
3、现场会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
4、会议方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议审议事项：
1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（三）出席会议的人员：
（1）截止2011年9月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。（授权委托书见附件一）。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师、会计师。
（四）股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。
（四）会议登记方法：
（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记
（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2011年9月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（2） 登记时间： 2011年9月26日 9：00—11：30 14：30—16：00
（3） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
（五） 其他事项：
1、与会人员食宿及交通费自理
2、会议联系方式
联 系 人：刚 剑 张竞舟 邮 编：650106
联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年九月十四日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 1 | 《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人） ：
委托单位（委托人）股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年9月29日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票
3、股东网络投票的操作流程：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 序号 | 议 案 名 称 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》 | 1.00 |
（3）在“申报股数”项下填报表决意见，“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
①股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738459 | 买入 | 99.00 元 | 1股 |
| 738459 | 买入 | 99.00 元 | 2股 |
| 738459 | 买入 | 99.00 元 | 3股 |
②如某股东对议案1投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738459 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |
| 738459 | 买入 | 99.00 元 | 1股 |
4、计票规则：
①总议案“99”对所有议案起作用；
②统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
5、投票注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－39
贵研铂业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2011年9月8日以传真和书面形式发出，会议于2011年9月13日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议（预）案：
（1）《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》；
（2）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司监事会经过认真审议，提出如下审核意见：
该事项符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，未违背公司在本次非公发行股票申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金4,173.16万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金4,173.16万元。
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
（3）《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》
公司监事会经过认真审议，提出如下审核意见：
该事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下拟将73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意将73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金。
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一一年九月十四日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2011－40
贵研铂业股份有限公司
关于以部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、增资标的名称：贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）
2、增资金额：使用部分募集资金20,000万元对易门资源公司增资
一、本次增资概述
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1114号文核准，公司采用非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股1,280.70万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.74元，募集资金总额为291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，公司募集资金净额为273,408,373.00元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009KMA1066-1-1《验资报告》。本次发行募集资金已于2011年8月2日全部到位，存放于募集资金专户管理。
2、为确保公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的顺利实施，根据公司本次非公开发行股票方案及相关股东大会决议，本次募集资金将以向公司全资子公司易门资源公司增资的方式完成，并由易门资源公司负责本次募投项目的组织、策划、建设和运营。
3、公司于2011年9月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》。同意公司使用部分募集资金20,000万元对易门资源公司增资。增资完成后，易门资源公司的注册资本由5,000万元增至25,000万元，公司持有100%股权。
二、增资标的方基本情况
1、公司名称：贵研资源（易门）有限公司
2、住 所：云南省玉溪市易门县龙泉镇西环路小龙口美食城
3、注册资本：5000万元人民币（本次增资前）
4、法定代表人：郭俊梅
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围： 贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品。
7、与本公司关系：系本公司全资子公司
8、增资前后的股权结构：易门资源公司增资前注册资本为人民币5000万元，公司持有100%的股权。公司将增资20000万元，增资完成后，易门资源公司注册资本将增加至人民币25000万元，公司持有100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次对易门资源公司增资是为了加快推进公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的顺利实施，完善公司贵金属产业链，推动公司贵金属产业的可持续跨越式发展。。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二0一一年九月十四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－41
贵研铂业股份有限公司关于
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年9月13日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司已于2011 年8 月完成了非公开发行股票工作，公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）作为本次募投项目的实施主体，根据项目进展，计划以本次非公开发行股票募集资金4,173.16万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金4,173.16万元。具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1114号文核准，公司采用非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股1,280.70万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.74元，募集资金总额为291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，公司募集资金净额为273,408,373.00元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009KMA1066-1-1《验资报告》。本次发行募集资金已于2011年8月2日全部到位，存放于募集资金专户管理。
二、非公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司2011 年5月11日公告的《非公开发行股票预案》（修订版），本次非公开发行股票募集资金将投资于贵金属二次资源综合利用产业化项目（以下简称“项目”）项目总投资30,238.18万元，拟用募集资金投入27,323.18万元。本次发行募集资金投入金额少于项目总投资的部分，由公司以自筹资金的方式解决。本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换（截止本次非公开发行董事会决议公告日前，公司已自筹资金实际投入2,915 万元金额除外）。
三、公司以自筹资金预先投入募投项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》（修订版），本次募集资金将以向公司全资子公司易门资源公司增资的方式完成，并由易门资源公司负责本次募投项目的组织、策划、建设和运营。截止2011年8月31日，该募集资金投资项目投资具体情况如下：
截止日期：2011年8月31日 单位：万元
| 序号 | 项目投资主体 | 募集资金投资项目 | 投资类别 | 项目总投资 | 已投入自筹资金 | 非公开发行董事会决议公告日前公司已用自筹资金向募投项目实际投入资金 | 需置换的金额 |
| 1 | 贵研资源(易门)有限公司 | 贵金属二次资源综合利用产业化项目 | 预付工程款 | 30,238.18 | 901.21 | 2,915.00 | 4,173.16 |
| 预付设备款 | 25.03 | ||||||
| 待摊投资预付款 | 19.10 | ||||||
| 建筑安装工程投资 | 2,049.95 | ||||||
| 设备投资 | 1,107.18 | ||||||
| 待摊投资 | 933.62 | ||||||
| 土地使用权投资 | 1,973.29 | ||||||
| 待抵扣增值税进项税 | 78.78 | ||||||
| 合 计 | 7,088.16 | 2,915.00 | 4,173.16 |
四、自筹资金预先投入募投项目专项审核情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，信永中和会计师事务所对公司以自筹资金4,173.16万元预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2009KMA1066-1-2）。
五、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序
公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金4,173.16万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金4,173.16万元。
六、独立董事意见
公司董事会对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件和公司内控制度的相关规定，程序合法。公司预先投入的自筹资金金额已经注册会计师审计，以募集资金置换金额与预先投入并用于置换的自筹资金金额一致，且不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害上市公司及全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，不存在损害广大中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入本次募集资金投资项目并用于置换的同等金额的自筹资金。
七、监事会意见
该事项符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，未违背公司在本次非公发行股票申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金4,173.16万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金4,173.16万元。
八、保荐机构意见
经核查，广发证券认为：贵研铂业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
九、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
4、信永中和会计师事务所出具的《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2009KMA1066-1-2）
5、广发证券股份有限公司出具的《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年九月十四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－42
贵研铂业股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年9月13日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。公司拟将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。现就相关事宜公告如下：
一、公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1114号文核准，公司采用非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股1,280.70万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.74元，募集资金总额为291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，公司募集资金净额为273,408,373.00元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009KMA1066-1-1《验资报告》。本次发行募集资金已于2011年8月2日全部到位，存放于募集资金专户管理。
二、使用闲置募集资暂时补充流动资金的情况
公司本次非公开发行股票募集资金将投资于贵金属二次资源综合利用产业化项目（以下简称“项目”），并由公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）负责项目的具体组织、策划、建设和运营。根据项目的实施计划、进度安排，预计在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，公司拟将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、使用闲置募集资暂时补充流动资金的决策程序
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，该事项尚需提交公司2011年第三次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式审议。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低公司财务费用，优化财务指标，提高募集资金使用效率，更好地维护公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司董事会对《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。公司本次使用闲置募集资金73,408,373元暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划未发生相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。同意公司董事会提交股东大会审议。
六、监事会意见
该事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下拟将73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意将73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，广发证券认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金73,408,373元暂时用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益，公司利用部分闲置募集资金73,408,373元补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情况；2、公司本次使用部分闲置募集资金73,408,373元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用；3、本次使用部分闲置募集资金73,408,373元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，广发证券同意上述事项在提请公司2011年第三次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、、广发证券股份有限公司出具的《关于贵研铂业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年九月十四日