证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2011-022

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

一届第二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2011年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2011年9月5日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于延长绍兴前进齿轮箱有限公司经营期限的议案》。

鉴于公司控股子公司绍兴前进齿轮箱有限公司经营期限于2011年9月10日到期，董事会同意延长绍兴前进齿轮箱有限公司经营期限至2012年3月31日止，在延长期间进行股权重组。

绍兴前进成立于1997年11月6日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为绍兴县柯桥镇柯东高新技术园区。主营业务为MA系列及06、16型船用齿轮箱、叉车变速箱、工程机械变矩器及其零配件的制造、销售。

目前，本公司持有绍兴前进55%的股权，自然人金言荣持有45%的股权。

截至2010年12月31日，绍兴前进（单体口径）的资产总额为359,205,881.90元，净资产为174,761,283.89元；2010年度净利润为35,017,663.82元。

截至2011年6月30日，绍兴前进（单体口径）的资产总额为 419,653,078.75 元，净资产为 188,680,102.81 元；2011年1-6月份净利润为 14,338,465.75 元。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

二、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于确认杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会秘书和财务负责人岗位职级的议案》：

确认公司董事会秘书和财务负责人为公司副总经理岗位职级。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-023

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议

公告暨召开2011年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2011年9月7日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第二届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。

经审议，会议通过了如下决议：

1、 审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会的9 名董事任期3年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第一届董事会提名委员会的提名和独立董事的考评，公司第一届董事会提名茅建荣、冯光、孙小影、顾昶、姜国勇、朱森第、骆家马龙、池仁勇等8人为公司第二届董事会非职工董事候选人，其中朱森第、骆家马龙、池仁勇等3 人为独立董事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第二届董事会成员共9人，其中1 名由公司职工代表出任的董事待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第二届董事会，并另行公告。

公司原董事胡英女士、李成武先生不再作为公司第二届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间认真履行职责、兢兢业业、勤勉尽责，为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

附件一：关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

附件二：公司第二届董事会董事候选人简历

附件三：独立董事独立意见

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董 事 会

二零一一年九月十四日

附件一：

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司定于2011年9月29日（星期四）召开2011年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票方式召开，现将有关事项通知如下：

重要内容提示：

●会议召开时间：2011年9月29日（星期四）

●会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

●会议方式：现场投票表决

●本次股东大会不提供网络投票，议案一、二、三为选举公司董事、监事，采用累积投票制。

	应选人数	候选人数
非独立董事	5	5
独立董事	3	3
监事	3	3

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2011年9月29日（星期四）上午9:30

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

4、会议投票方式：现场投票。对于选举董事、监事的议案，采用累积投票制。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	选举公司第二届董事会非独立董事成员	否
1.1	茅建荣	否
1.2	冯光	否
1.3	孙小影	否
1.4	顾昶	否
1.5	姜国勇	否
2	选举公司第二届董事会独立董事成员	否
2.1	朱森第	否
2.2	骆家马龙	否
2.3	池仁勇	否
3	选举公司第二届监事会成员	否
3.1	王玲琳	否
3.2	李立峰	否
3.3	徐建伟	否

三、股权登记日：2011年9月22日（星期四）

四、会议出席人员：

1、凡截止2011年9月22日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人(该股东代理人不必是公司的股东、授权委托书见附件1）出席会议并参与表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

六、出席现场会议登记办法：

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年9月23日（星期五）下午4:30点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2011年9月23日（星期五）上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券部（董事会办公室）

七、其他事项：

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：李逸仙 毛剑秋

3、电话：0571-83802671 0571-83802048

传真：0571-83802049

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

附件1：股东授权委托书

附件1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

议案序号	议案内容	使用表决权数
1	选举公司第二届董事会非独立董事成员
1.1	茅建荣
1.2	冯光
1.3	孙小影
1.4	顾昶
1.5	姜国勇
2	选举公司第二届董事会独立董事成员
2.1	朱森第
2.2	骆家马龙
2.3	池仁勇
3	选举公司第二届监事会成员
3.1	王玲琳
3.2	李立峰
3.3	徐建伟

注：选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

股东账户号码： 持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2011年 月 日

附件二： 公司第二届董事会董事候选人简历

姓 名	茅建荣	性 别	男	出生年月	1959.10
学 历	研究生	职 称	高级经济师、高级政工师	职 务	杭齿集团党委书记、董事长
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1976.06—1979.02		萧山坎山镇插队知青
	1979.02—1981.01		杭齿技校铸造专业学生
	1981.01—1983.09		杭齿铸造车间工人
	1983.09—1986.08		中央广播电视大学杭齿班学生
	1986.08—1991.01		杭齿党办秘书
	1991.01—1992.07		杭齿粉冶车间（所）副书记、副所长
	1992.07—1993.01		杭齿党委书记助理、党委委员
	1993.01—1997.05		杭齿党委副书记、纪委书记
	1997.05—1998.06		杭齿党委书记
	1998.06—2001.11		杭齿党委书记、副董事长
	2001.11—2002.01		杭齿党委书记、总经理、董事
	2002.01—2006.10		杭齿总经理、董事、党委委员
	2006.10至今		杭齿董事长、党委书记
兼职情况	杭州前进风电齿轮箱有限公司 董事长 杭州依维柯汽车变速器有限公司 副董事长

杭齿前进董事候选人基本情况表

姓 名	冯 光	性 别	男	出生年月	1961.09
学 历	研究生	职 称	高级会计师、 高级经济师	职 务	杭齿集团党委副书记、董事、总经理
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1978.12—1980.12		杭齿动力处工人
	1980.12—1981.03		杭齿财会培训班学生
	1981.03—1993.01		杭齿财务科会计
	1993.01—1995.12		杭齿财务管理科科长
	1995.12—1999.04		杭齿副总会计师
	1999.04—2001.11		杭齿总会计师
	2001.11—2006.05		杭齿总会计师、董事
	2006.05—2006.10		杭齿副总经理兼总会计师、董事
	2006.10—2011.05		杭齿总经理、董事、党委委员
	2011.05至今		杭齿总经理、董事、党委副书记
兼职情况	杭州前进通用机械有限公司 董事长 绍兴前进齿轮箱有限公司 董事长

杭齿前进董事候选人基本情况表

姓 名	孙小影	性 别	女	出生年月	1959.12
学 历	中专	职 称	会计师	职 务	杭齿集团财务负责人、副总会计师兼计划财务部部长
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1977.12—1979.06		杭齿一金工车间钻工
	1979.06—1987.08		杭齿运输科叉车司机、供应科总务成本核算
	1987.09—1990.01		省对外经贸学校外贸财会专业脱产学习
	1990.01—1997.03		杭齿财务处核算员
	1997.03—2003.12		杭齿财务部销售主办会计
	2004.01—2006.11		杭齿计财部成本核算及管理主任科员
	2006.12—2007.02		杭齿计财部部长
	2007.02—2007.12		杭齿财务负责人、计财部部长
	2007.12至今		杭齿财务负责人、副总会计师兼计财部部长
兼职情况	杭州前进锻造有限公司 董事 杭州前进风电齿轮箱有限公司 监事

杭齿前进董事候选人基本情况表

姓 名	顾昶	性 别	女	出生年月	1970.10
学 历	硕士研究生	职 称	高级经济师	职 务	总经理助理、 风险总监
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1995.08-2000.03		工行杭州市分行信贷部
	2000.03-2001.11		中国华融资产管理公司杭州办事处债权管理部、资产管理一部、经营管理部、资信评级业务部、业务三部
	2001.11-2003.02		中国华融资产管理公司杭州办事处资产管理一部业务一组副组长（主持工作）
	2003.02-2005.12		中国华融资产管理公司杭州办事处资产管理一部业务一组组长
	2005.12-2007.05		中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部高级副经理（主持工作）
	2007.05-2009.03		中国华融资产管理公司杭州办事处资信评级业务部高级经理
	2009.03-2010.01		中国华融资产管理公司杭州办事处业务三部（信托业务部）高级经理
	2010.01-2010.05		中国华融资产管理公司杭州办事处党委委员
	2010.05-2011.04		中国华融资产管理公司杭州办事处总经理助理
	2011.04至今		中国华融资产管理公司杭州办事处总经理助理、风险总监
兼职情况	温州银行股份有限公司 董事

杭齿前进董事候选人基本情况表

姓 名	姜国勇	性 别	男	出生年月	1972.07
学 历	大学	职 称	经济师	职 务	副总经理
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1992.07-1993.08		杭州银行杭州市分行
	1993.08-1997.01		中国银行杭州信托咨询公司杭州办事处
	1997.01-1999.05		中国银行杭州市分行信贷管理处科长
	1999.05-2000.03		中国银行浙江省分行公司业务处信贷业务
	2000.03-2005.01		中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理
	2005.01-2006.10		中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、市场研发部副经理、资产经营二部副经理
	2008.09-2001.12		中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理
	2010.12-至今		中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理
兼职情况	浙江融达企业管理有限公司 总经理 浙江化纤联合集团有限公司 副董事长

杭州前进独立董事候选人基本情况表

姓 名	朱森第	性 别	男	出生年月	1940.6
学 历	大学	职 称	教授级高级工程师	职 务	特别顾问
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1962.10—1983.3		一机部机械院技术员、室主任
	1983.03—1984.9		机械部科技司副处长
	1984.09—1991.3		国家机械委、机械部科技司副司长
	1991.03—1993.11		机电部科技司、综合计划司司长
	1993.11—1996.6		机械部行业发展司司长
	1996.06—1998.4		机械工业部党组成员、部总工程师
	1998.04—1998.11		中国机械装备（装备）公司董事长、总裁
	1998.11—2001.3		国家机械局规划委常务副主任
	2001.03—至今		中国机械工业联合会专务委员、副会长、特别顾问
兼职情况	上海电气集团股份有限公司 独立董事 太原重工股份有限公司 独立董事

杭州前进独立董事候选人基本情况表

姓 名	骆家马龙	性 别	男	出生年月	1964.10
学 历	本科	职 称	高级会计师	职 务	总会计师
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1986.08-1990.12		中国工程与农业机械进出口总公司财务处会计师
	1990.12-1999.10		中国工程与农业机械进出口总公司历任财务部副总经理、总经理
	1999.10-2001.10		中国工程与农业机械进出口总公司总会计师
	2001.10-2002.9		中国工程与农业机械进出口总公司总裁
	2002.9-2004.6		中国机械工业集团公司总裁助理
	2004.6-2011.03		国机财务有限责任公司董事长、党委书记
	2004.6至今		中国机械工业集团公司总会计师、党委常委
兼职情况	万向钱潮股份有限公司 独立董事 齐齐哈尔市人民政府 顾问

杭齿前进独立董事候选人基本情况表

姓 名	池仁勇	性 别	男	出生年月	1959．01．20
学 历	博士	职 称	教授、博导	职 务	浙江工业大学经贸管理学院 副院长
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1979.09-1983.07		无锡轻工业大学工程系(现江南大学机械工程学院)机械制造专业本科,学士
	1983.08-1985.08		温州机床电器厂技术科技术员
	1985.09-1987.09		北京农业工程大学(现中国农业大学经济管理学院)系统工程专业研究生,硕士
	1987.10-1990.12		浙江省农业科学院农业区划研究所助理研究员
	1991.01-1992.01		日本YANMAR农业机械株式会社进修
	1992.02-1994.05		浙江省农业科学院农业区划研究所
	1994.05-1999.09		浙江工业大学经贸管理学院副教授
	1999.10-2000.10		日本一桥大学商学部访问学者
	2003.06-2005.06		中国农业大学经济管理学院在职博士研究生
	2000.11-现在		浙江工业大学经贸管理学院副教授、教授、博导、副院长
兼职情况	《International Journal of Chinese Management Research》主编 《技术经济》、《Journal of technology management in China》等杂志编委

附件三：独立董事独立意见

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十七次会议

相关事项的独立意见

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011 年9 月13日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《上市公司独立董事指导意见》，对公司第一届董事会提名委员会推荐的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会董事候选人建议人选事项，发表如下独立意见：

1、公司第二届董事会董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除等情况。

2、公司第二届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，公司第二届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司2011 年第二次临时股东大会审议选举。

独立董事：朱森第 骆家马龙 池仁勇

2011 年9月13日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2011年9月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席王玲琳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举及推荐第二届监事会监事侯选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届监事会的5 名监事任期3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会提名，拟推荐王玲琳女士、李立峰先生、徐建伟先生等3 人为公司第二届监事会监事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第二届监事会成员共5 人，其中2名由公司职工代表出任的监事，待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第二届监事会，并另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二零一一年九月十四日

附件：1、公司第二届监事会监事候选人简历

姓 名	王玲琳	性 别	女	出生年月	1970年7月
学 历	大学	职 称	高级会计师	职 务	区国资总公司 财务部副经理
简 历	起止时间	工作单位、职务
	1987.9—1994.6	萧山市华侨企业有限责任公司主办会计
	1994.8—2002.5	萧山市报关行财务部经理
		浙江航通货运代理有限公司通关部经理
	2002.5—2010.1	杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心会计
	2010.1至今	杭州市萧山区国有资产经营总公司财务部副经理
兼职情况

杭齿前进监事候选人基本情况表

姓 名	李立峰	性 别	男	出生年月	1974.06
学 历	大学	职 称	会计师	职 务	部门负责人
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1996.07-1996.11		杭州市五金工业公司财务科
	1996.12-2000.12：		工商银行杭州市半山支行
	2000.12-2010.05		中国华融资产管理公司杭州办事处业务部门
	2010.05-2010.08		中国华融资产管理公司杭州办事处经理
	2010.07至今		中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部部门负责人
兼职情况	杭州建新浮法玻璃工业有限公司 董事 浙江化纤联合集团有限公司 董事

杭齿前进监事候选人基本情况表

姓 名	徐建伟	性 别	男	出生年月	1970.11
学 历	大学	职 称	经济师	职 务	经理
简 历	起止时间		工作单位、职务
	1989.09－1993.07		江西财经大学财会系
	1993.08－1999.07		中国银行杭州市分行
	1999.07－2000.03		中国银行浙江省分行公司业务处
	2000.03－2008.12		中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部
	2008.12至今		中国东方资产管理公司杭州办事处综合管理部经理、资产经营一部经理
兼职情况	浙江化纤联合集团有限公司 董事