证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2011-018

  天津天药药业股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2011年9月13日在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已提前以传真、电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以记名投票方式，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<解除搬迁补偿协议> 的议案》

  2011年7月19日，公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签署《搬迁补偿协议》，该协议以取得天津市国有资产监督管理委员会的批复和公司股东大会的批准为生效条件，目前尚未生效。2011年9月6日，公司收到天津市河东区人民政府出具的《关于收回天津天药药业股份有限公司地块的通知》，根据天津市城市建设规划的需要，政府以征收的形式收回公司坐落于河东区成林道91号的土地使用权。因此，公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司双方协商一致，签订《解除搬迁补偿协议》，解除双方已经签订的《搬迁补偿协议》，并互不要求对方承担违约责任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署<搬迁补偿协议书>的议案》

  根据天津市河东区人民政府出具的《关于收回天津天药药业股份有限公司地块的通知》，经公司与天津市河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心协商并签署《搬迁补偿协议书》，同意天津市河东区建设管理委员会以政府征收的形式征用公司坐落于河东区成林道91号厂区的土地，天津市东正房屋拆迁服务中心负责地上建筑物的拆除，搬迁补偿总价款为人民币5.5亿元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此协议尚需天津市国有资产监督管理委员会批复后，提请股东大会审议。

  三、审议通过《关于向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请授信额度的议案》

  公司拟向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请综合授信额度人民币1亿元整，期限为一年，在此期间内可循环使用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司天津河东支行申请授信额度的议案》

  公司拟向中国建设银行股份有限公司天津河东支行申请综合授信额度人民币2亿元整，期限为一年，在此期间内可循环使用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于向招商银行天津分行申请授信额度的议案》

  公司拟向招商银行天津分行申请综合授信额度人民币8000万元整，期限为一年，在此期间内可循环使用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于向中国光大银行天津分行申请授信额度的议案》

  公司拟向中国光大银行天津分行申请综合授信额度人民币1亿元整，期限为一年，在此期间内可循环使用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2011年9月14日