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    上海超日太阳能科技股份有限公司
    2011年第五次临时股东大会决议公告
    2011-09-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-084

      上海超日太阳能科技股份有限公司

      2011年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

      二、会议召开情况

      1、会议通知情况:公司董事会于2011年8月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知》。

      2、召开时间:2011年9月13日下午13:30

      3、召开地点:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

      4、召开方式:现场投票和网络投票方式

      5、召集人:公司董事会

      6、主持人:倪开禄先生

      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,为合法、有效。

      三、会议出席情况

      1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计63名,其所持有效表决权的股份总数为275,436,975股,占公司有表决权总股份数的52.25%。其中出席现场会议的股东或股东代理人13名,其所持有效表决权的股份总数为274,703,040股,占公司有表决权总股份数的52.11%;通过网络投票的股东或股东代理人50名,其所持有效表决权的股份总数为733,935股,占公司有表决权总股份数的0.14%。

      2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

      四、议案审议表决情况

      本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

      1、审议通过了《关于新增2011年度对子公司(香港超日、西藏超日)提供担保额度的议案》。

      表决情况:同意275,181,575股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.91%;反对224,400股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.08%;弃权31,000股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

      2、审议通过了《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》。

      表决情况:同意275,243,075股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.93%;反对183,200股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.07%;弃权10,700股。

      3、审议通过了《关于增加2011年度对子公司(超日贸易)提供担保额度的议案》。

      表决情况:同意275,173,075股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.90%;反对223,200股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.08%;弃权40,700股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01%。

      五、律师出具的法律意见

      德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。”

      六、备查文件

      1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议》

      2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会见证之法律意见书》

      特此公告。

      上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

      2011年9月13日