股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011-012

赛轮股份有限公司2011年

第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月13日（星期二）上午9：00在青岛经济技术开发区赛轮股份有限公司二楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人共27人，所持有表决权的股份总数182,379,575股，占公司有表决权股份总数的比例为48.25%。

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司部分董事、监事、高管人员（含董事会秘书）及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举公司非独立董事的议案
	毛庆文	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
	王建业	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
2	关于选举公司监事的议案	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
3	关于在越南设立全资子公司的议案	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
4	关于修改《赛轮股份有限公司章程（草案）》的议案	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙渲丛律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2011年第三次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2011年9月13日

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 013

赛轮股份有限公司第二届

董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011 年9月13日在公司二楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于调整公司副董事长的议案》

经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，毛庆文先生和王建业先生为公司新任董事，至此，公司共有董事13名。根据《公司章程》相关规定，公司设董事长1名，副董事长1名。根据公司未来发展战略安排，拟将公司副董事长由杨德华女士调整为毛庆文先生。任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

鉴于王斐先生已自愿辞去董事职务，公司现战略委员会成员为杜玉岱先生、鞠洪振先生，其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员。为保证战略委员会能够更好的开展工作，拟选举毛庆文先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

鉴于王斐先生已自愿辞去董事职务，公司现提名委员会成员为汪传生先生、刘惠荣女士，其中汪传生先生为提名委员会主任委员。为保证提名委员会能够更好的开展工作，拟选举王建业先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2011年9月13日