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    江苏亚威机床股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
    2011-09-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2011-022

      江苏亚威机床股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2011年9月10日上午8:30时在江都市黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于 2011年 8月30日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司部分监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      1、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)

      2、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》。公司本着实事求是的原则,对照深交所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

      保荐代表人出具了关于《江苏亚威股份股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      公司第二届董事会第五次会议决议。

      特此公告。

      江苏亚威机床股份有限公司

      董 事 会

      2011年9月14日