证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2011-022

  江苏亚威机床股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年9月10日上午8:30时在江都市黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于 2011年 8月30日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司部分监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

  2、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》。公司本着实事求是的原则，对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

  保荐代表人出具了关于《江苏亚威股份股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月14日