证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-019号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2011年9月30日上午10:30

●会议召开地点：福州市五四路158号环球广场17层

●会议方式：现场会议记名投票表决方式

一、会议召开基本情况

运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年8月24日以现场方式召开,会议审议通过了《召开2011年第一次临时股东大会的议案》，现定于2011年9月30日上午10:30在福州市五四路158号环球广场17层召开公司2011年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

（1）审议《关于收购成都九川机电数码园投资发展有限公司的关联交易议案》。

三、会议出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2011年9月23日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

四、会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（2）登记地点：福州市五四路158号环球广场17层

（3）登记时间：2011年9月29日（上午9:30－11:30下午14:00－16:30）

五、其他事项

（1）会期半天，交通、食宿等费用自理。

（2）咨询机构：董事会秘书办公室

联系电话:021-50720222

联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2011年9月13日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

议 案	同意	反对	弃权
《关于收购成都九川机电数码园投资发展有限公司的关联交易议案》

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。