证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2011-021

  鲁商置业股份有限公司

  第七届董事会2011年度第七次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第七次临时会议通知于2011年9月6日以书面形式发出，会议于2011年9月14日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

  经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

  一、通过《关于下属公司青岛鲁商地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司下属公司青岛鲁商地产有限公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请开发贷款2.7亿元，期限2.5年，年利率为6.9825%，用于鲁商蓝岸国际项目建设，以该项目在建工程作为抵押，公司第一大股东山东省商业集团有限公司提供担保。

  二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向中国银行股份有限公司济南分行申请开发贷款11362万元，期限3年，年利率为7.6475%，用于鲁商常春藤三期项目建设，以该项目土地使用权作为抵押，公司第一大股东山东省商业集团有限公司提供担保。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2011年9月15日