证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-016

  金山开发建设股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年9月14日以通讯方式召开。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：

  《关于同意公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司减资及延长经营期限的议案》。

  公司于2001年5月23日召开2000年度股东大会，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司与上海晟隆（集团）有限公司共同投资设立“上海凤凰科技创业投资有限公司” （相关公告刊登于2001年5月24日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。注册资本人民币8000万元，其中：上海晟隆（集团）有限公司出资1000万元，占12.5%；公司出资7000万元，占87.5%。经营范围：“在国家允许和鼓励行业进行投资、新产品和技术的研究和推广应用，为高新技术成果转化提供技术和咨询服务，进行资产经营和管理（除金融、证券外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）”，合资期为十年。

  截至2011年9月24日，上海凤凰科技创业投资有限公司股东双方合资期满，经与上海晟隆（集团）有限公司协商一致同意，到期不再合资，上海晟隆（集团）有限公司股权退出。以2011年8月31日为资产清理评估基准日，双方股东按原出资比例，对经评估后的上海凤凰科技创业投资有限公司账面净资产进行分配，其余善后事项双方协商解决。原上海凤凰科技创业投资有限公司实施减资，改为一人公司形式继续经营，注册资本减至人民币7000万元，为公司全资子公司，并办理相关变更手续。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二〇一一年九月十四日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-017

  金山开发建设股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年9月14日下午以通讯方式召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：

  《关于同意公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司减资及延长经营期限的议案》。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司监事会

  二0一一年九月十四日