证券代码：600698 证券简称：*ST轻骑

  证券代码：900946 证券简称：*ST轻骑B 编号：临2011—032

  济南轻骑摩托车股份有限公司第六届第十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会第六届第十九次会议于2011年8月30日发出通知，2011年9月14日上午9:00在公司董事办公区召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长余国华先生主持。

  会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以传真签字方式签署决议：

  一、审议通过董事会成员调整的议案。

  公司第一大股东中国兵器装备集团公司建议对公司现任董事会成员进行部分调整，具体意见为：

  推荐刘波先生为济南轻骑摩托车股份有限公司董事会董事候选人；

  推荐刘利先生为济南轻骑摩托车股份有限公司董事会董事候选人；

  建议余国华先生不再担任济南轻骑摩托车股份有限公司董事职务；

  建议陈卫东先生不再担任济南轻骑摩托车股份有限公司董事职务。

  公司董事会对董事余国华先生、陈卫东先生在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。

  公司独立董事陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生对上述人员的任免程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。

  第六届董事会同意将以上内容提交公司近期召开的股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过聘任公司总经理的议案。

  公司董事会推荐刘波先生为济南轻骑摩托车股份有限公司总经理；栾健先生不再担任济南轻骑摩托车股份有限公司总经理职务；

  公司董事会对总经理栾健先生在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。

  公司独立董事陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生对上述人员的任免程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  董事会

  2011年9月15日

  附：济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会董事、总经理候选人简历

  刘波先生， 1962年8月出生，在职研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。1983年7月—1987年1月在国营兴华机械厂计划处工作；1987年1月—1988年10月在国家机械工业委员会规划司工作；1988年10月—1992年2月在国家机械电子工业部综合计划司工作；1992年2月—1996年10月在河南省机械电子工业厅工作，办公室副主任；1996年10月—1999年2月在郑州日产汽车有限公司挂职锻炼，办公室副主任；1999年2月—1999年4月在河南省机械工业供销总公司工作，副总经理；1999年4月—2000年1月在中信中原汽车有限公司总经办主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任；2000年1月—2005年5月在国营兴华机械厂工作，副厂长、厂长；2005年5月—至今任洛阳北方企业集团有限公司董事会董事、总经理；洛阳北方易初摩托车有限公司常务董事。

  刘利先生，1968年7月出生，大学本科学历。1988年7月—1989年3月在嘉陵机器厂813车间见习；1989年3月—1992年8月任嘉陵机器厂财务处会计员；1992年7月—2001年1月任海南嘉泰摩托车有限公司财务部部长；2001年1月—2005年4月任重庆长江三峡市场（特种车事业部）财务部部长；2005年4月—2006年2月任重庆皇嘉大酒店财务总监；2006年2月—2011年2月任嘉陵股份公司财务部副部长；2011年2月至今任南方摩托车公司财务部副部长。