股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2011-32

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事毛长青先生的书面辞职报告。毛长青先生在辞职报告中提及的辞职原因如下：

  由于毛长青先生任职单位中信证券股份有限公司于2011年8月15日发布信证合字[2011]20号文件《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》，通知中规定“一、公司员工不得担任上市公司的独立董事。二、公司员工此前已担任上市公司独立董事的，应自本通知发布后一个月内向上市公司提请辞去上市公司独立董事职务”。因此，毛长青先生申请辞去本公司独立董事、战略发展委员会委员、科技发展委员会委员、薪酬考核与提名委员会主任委员等职务。

  根据《上市公司规范运作指引》中的相关规定，独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一时，辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职独立董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

  毛长青先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此毛长青先生的辞职申请将在本公司董事会补选出一位独立董事时生效。本公司将尽快办理补选的相关事宜。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  2011年9月15日