证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2011-020号

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2011年9月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年9月9日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为6名，实际参加表决的董事为6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于减少公司参股子公司注册资本的议案》。

因参股子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）、南京栖霞建设仙林有限公司（以下简称“栖霞仙林”）的房地产项目开发已进入尾声，为提高资金的使用效率，根据实际经营需要，经与股东方协商，同意按照出资比例相应减少上述两公司的注册资本，减少的出资金额返还各股东。

苏州栖霞成立于2003年6月，注册资本36,000万元。其中，公司出资7,200万元，持有其20%的股权；南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）持有其50%的股权；江苏雨润食品产业集团有限公司（以下简称“雨润集团”）持有其30%的股权。注册地址：苏州工业园区胜浦镇招商中心内。法定代表人：陈兴汉。经营范围：从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务；市政基础设施及公用配套设施开发建设；实业投资。苏州栖霞开发的是位于苏州的枫情水岸、自由水岸项目，目前这两个项目已全部竣工，截至2011年8月31日项目合同销售比例分别达到了84.2％与97.6％。自投资苏州栖霞以来，截止2011年6月30日，公司已累计确认投资收益7,436.51万元，其中已累计收到现金分红6,160万元。

栖霞仙林成立于2003年12月，注册资本：20,000万元。其中，公司出资9,800万元，持有其49%的股权；栖霞建设持有其51%的股权。注册地址：南京市栖霞区和燕路251号。法定代表人：陈兴汉。经营范围为，许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：房地产销售、租赁及相关配套服务，市政基础设施、公用配套设施开发、建设，实业投资。栖霞仙林开发的是位于南京仙林大学城的东方天郡项目，目前该项目已竣工，截至2011年8月31日合同销售比例已达98.2％。自投资栖霞仙林以来，截止2011年6月30日，公司已累计确认投资收益14,021.56万元，其中已累计收到现金分红12,250万元。

上述两公司的减资计划如下表：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	目前注册资本	拟减资后的注册资本	股东	持股比例	拟返还的出资
苏州栖霞	36,000	6,000	本公司	20%	6,000
			栖霞建设	50%	15,000
			雨润集团	30%	9,000
栖霞仙林	20,000	3,000	本公司	49%	8,330
			栖霞建设	51%	8,670

以上两公司的减资事项，我公司预计可获得返还出资合计为14,330万元人民币。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日