证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2011-022

  际华集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开时间：2011年9月16日（星期五）上午9:00

  3、股权登记日：2011年9月13日

  4、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室

  5、会议主持人：董事长沙鸣先生

  6、会议表决方式：现场表决

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代表共计 8名，代表股份 2,704,873,100股，占公司股份总数的 70.13 %。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师、公司保荐人出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》。

  表决结果为：

  同意 2,704,873,100 股，占出席会议股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市嘉源律师事务所指派律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇一一年九月十六日