证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-021

  锦州港股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2011年9月16日以通讯表决方式召开。公司董事12人，参加表决的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于发行中期票据的议案》

为满足公司港口建设和生产经营方面的中长期资金需求，会议同意发行9亿元中期票据，一次或分期发行。本次发行采取余额包销方式由上海浦东发展银行负责承销。

根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会授权公司经营班子，在取得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，办理与本次发行中期票据相关事宜。

董事会同意将此议案提请公司2011年第三次临时股东大会审议。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2011年10月9日召开2011年第三次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议基本情况

1、会议时间：2011年10月9日（星期日）上午8:30时，会期半天；

2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

3、会议方式：现场表决方式；

4、召集人：本公司董事会。

（二）会议审议事项

关于发行中期票据的议案。

（三）股权登记日

2011年9月23日为A股股东、9月28日为B股股东股权登记日（B股最后交易日为9月23日）。

（四）会议出席的对象

1、公司董事、监事及部分高管人员，公司聘请的律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（五）、登记方法

1、登记方式：

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2011年9月29日上午9时至12时，下午13时至16时。

3、登记地点：本公司董事会秘书处。

4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；

联 系 人：李桂萍、杨春花。

5、与会股东食宿及交通费用自理。

同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

附件：1、股东大会回执；

2、股东授权委托书。

锦州港股份有限公司董事会

2011年9月16日

附件1：股东大会回执

锦州港股份有限公司

2011年第三次临时股东大会回执

致：锦州港股份有限公司（"贵公司"）

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2011年10月9日（星期日）上午8：30时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2011年第三次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：2011 年 月 日

签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

附件2：股东授权委托书

锦州港股份有限公司

2011年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于发行中行票据的议案

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2011 年 月 日 受托日期：2011 年 月 日