证券代码：600099      证券简称：林海股份     公告编号：临2011-011

  林海股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年度第一次临时股东大会于2011年9月16日下午在公司会议室召开，本次会议通知已于2011年8月31日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上，会议相关资料于2011年9月9日在上海证券交易所网站上公开披露。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份92,267,276股，占公司有表决权股份总数21912万股的42.11 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙峰先生主持。

  二、议案审议情况

  本次会议经与会股东(包括股东代理人)认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意92,267,276股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  《公司章程》第十三条修改为：

  经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口的商品和技术除外）。

  原《公司章程》的其它条款不变。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、刘颖

  颖见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  林海股份有限公司

  二0一一年九月十六日