证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2011-018

航天通信控股集团股份有限公司

关于职工监事变更的公告

公司于2011年9月15日召开五届三次职工代表大会，公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事，会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后），任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一一年九月十六日

附：杨树东先生简历

杨树东：1967年10月出生，研究员级高级工程师，研究生，曾任沈阳航天新新集团人力资源部部长、组织部部长，沈阳航天新新集团总经理助理，沈阳航天新星机电有限公司董事、总经理，现任本公司党委委员、人事政工部部长。

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2011-019

航天通信控股集团股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开的时间和地点：

时间：2011年9月16日上午9：30。

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

3、股权登记日：2011年9月9日

4、会议方式：现场投票方式

5、主持人：杜尧董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共5，代表股份62790267股，占公司股份总数的19.25％。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意62790267股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

鉴于本公司董事会、监事会构成进行调整，特对《公司章程》部分条款进行修改：

（1）第一百零六条

原为：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名，副董事长一至二名。

现修改为：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。

（2）第一百四十三条

原为：公司设监事会，监事会由5名监事组成。

现修改为：公司设监事会，监事会由3名监事组成。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，股东大会选举杜尧、于喜国、谢雪、丁佐政、张渝里、戴晓峰为公司第六届董事会董事，选举李淑敏、俞安平、黄伟民为第六届董事会独立董事。公司第六届董事会由九名成员组成，其中独立董事三人。

选举结果如下（单位：股）：

董事	同意	反对	弃权
杜尧	62790267	0	0
于喜国	62790267	0	0
谢雪	62790267	0	0
丁佐政	62790267	0	0
张渝里	62790267	0	0
戴晓峰	62790267	0	0
李淑敏	62790267	0	0
俞安平	62790267	0	0
黄伟民	62790267	0	0

3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会提名，股东大会选举王耀国为第六届监事会监事。公司第六届监事会由三名成员组成，其中职工代表监事二人。

监事选举结果如下：同意62790267股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

表决结果：同意62790267股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

公司对2011年度审计机构作以下变更：由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、审议通过《关于增加对张家港保税区新乐毛纺织造有限公司担保额度的议案》

表决结果：同意62720867股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权99.89％；反对69400股，弃权0股。

为了保证控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司的正常生产经营及发展，拟增加对其担保额度2000万美元（折合人民币1.3亿元左右）。

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、王崇理）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一一年九月十六日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2011-020

航天通信控股集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年9月16日在杭州召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、选举杜尧先生为公司第六届董事会董事长。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任于喜国先生为公司总裁，任期与董事会任期一致。

三、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

1、战略委员会委员由杜尧、于喜国、俞安平、黄伟民、丁佐政5名董事组成，任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员1名，由董事长杜尧担任。

2、提名委员会委员由黄伟民、俞安平、戴晓峰3名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员1名，由独立董事黄伟民担任。

3、薪酬与考核委员会由俞安平、李淑敏、张渝里3名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事俞安平担任。

4、审计委员会委员由李淑敏、俞安平、谢雪3名董事组成，任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名，由独立董事李淑敏担任。

四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》

经公司总裁提名，聘任董卫东先生、夏建林先生、于康成先生为公司副总裁，聘任徐宏伟先生为公司总会计师，任期与董事会任期一致。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,聘任徐宏伟先生为董事会秘书，聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表，任期与董事会任期一致。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日

附件：有关人员简历

于喜国，男，1958年9月出生，工商管理硕士，研究员。本科毕业于北京工业学院特种飞行器系战术导弹总体设计专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理专业。曾任航空航天部三院159厂工艺员、生产调度处处长、副厂长、厂长，中国航天科工集团第三研究院副院长、党委委员、航天科工海鹰集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，现任本公司董事、总裁。

董卫东，男，1958年出生，研究员级高级工程师，大学本科，曾任浙江省纺织机械器材工业公司副总经理、浙江兔羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织服装有限公司董事长党委书记，本公司资产运营处处长、总经济师、董事会秘书，现任本公司副总裁。

夏建林，男，1965年出生，高级工程师，浙江工业大学工商管理专业研究生，曾任杭州人民包装有限公司技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术中心主任、副总经理，本公司资产运营处常务副处长、处长，企业总监，副总裁，现任本公司工会主席、纪委书记。

徐宏伟，男，1970年出生，博士，曾任浙江证券有限责任公司营业部总经理助理、副经理，浙江省创业投资有限公司资本运营部副经理，本公司投资处副处长、处长、财务总监、副总裁兼财务负责人，现任本公司财务负责人兼董事会秘书。

于康成，1962年出生，研究员级高级工程师，硕士，毕业于哈尔滨工程大学。曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理，本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本公司副总裁。

叶瑞忠，男，1970年出生， MBA。曾任本公司办公室副主任、计划处处长、证券管理总部总经理，现任本公司副总经济师、证券管理部部长、证券事务代表。

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2011-021

航天通信控股集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年9月16日在杭州召开。会议应到董事3名，实到董事3名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王耀国先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

选举王耀国先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

二○一一年九月十六日