证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-034

  厦门科华恒盛股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2011年9月22日（星期四）下午14时50分。

2、网络投票时间：2011年9月21日—2011年9月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年9月21日15：00—2011年9月22日15：00的任意时间。

（二）股权登记日：2011年9月16日（星期五）

（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

（四）召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2011年9月16日（星期五）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授

权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、 审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

（1）激励对象

（2）标的股票的种类、来源、数量和分配

（3）本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序

（4）标的股票授予的条件和程序

（5）标的股票解锁的条件和程序

（6）公司与激励对象的权利和义务

（7）本计划的变更和终止

（8）本计划的调整和程序

（9）限制性股票的回购注销

（10）会计处理与业绩影响

该议案需逐项表决。

2、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》两项议案已于2011年5月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，并于2011年5月30日公告于指定信息披露媒体。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于本次限制性股票激励计划对象名单的核查意见》的报告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2011年9月21日（星期三）（上午9:00－11:30，下午2:30

－5:00）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2011年9月21日（星期三）17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门市软件园二期望海路65号北楼

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：361008

传真：0592-5163990

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月22 日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

2、投票代码：362335；投票简称：科华投票；

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362335；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案	1.00
1.1	激励对象	1.01
1.2	标的股票的种类、来源、数量和分配	1.02
1.3	本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序	1.03
1.4	标的股票授予的条件和程序	1.04
1.5	标的股票解锁的条件和程序	1.05
1.6	公司与激励对象的权利和义务	1.06
1.7	本计划的变更和终止	1.07
1.8	本计划的调整和程序	1.08
1.9	限制性股票的回购注销	1.09
1.10	会计处理与业绩影响	1.10
2	关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00

本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作具体流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门科华恒盛股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月21日15：00 至2011年9月22日15：00期间的任意时间。

（三）注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事陈善昂先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：林晓浙

联系电话：0592-5701172

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2011年9月19日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	议案一：关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案
1.1	激励对象
1.2	标的股票的种类、来源、数量和分配
1.3	本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序
1.4	标的股票授予的条件和程序
1.5	标的股票解锁的条件和程序
1.6	公司与激励对象的权利和义务
1.7	本计划的变更和终止
1.8	本计划的调整和程序
1.9	限制性股票的回购注销
1.10	会计处理与业绩影响
2	议案二：关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案
3	议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日