证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--036

  太原天龙集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王付学先生的书面辞职报告。

  根据王付学先生所在单位中信证券股份有限公司《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号）中 “公司员工不得担任上市公司的独立董事”等相关规定，王付学先生申请辞去本公司独立董事，其辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《公司章程》有关规定，王付学先生在新任独立董事选举产生之前，仍继续履行独立董事职责。公司董事会对王付学先生表示衷心感谢！

  公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年九月十九日