证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2011-22

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届

  董事会2011年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会于2011年9月19日召开了2011年第三次临时会议。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于9月13日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月20日