第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-038
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年9月1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2011年9月16日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心205会议室召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由周志江先生主持，与会董事经认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举周志江先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。审议通过的专门委员会委员情况如下：
1、审计委员会
委员：徐亚明、虞迪锋、芮勇（其中徐亚明为审计委员会召集人）
2、提名委员会
委员：严圣祥、虞迪锋、蔡兴强（其中严圣祥为提名委员会召集人）
3、战略委员会
委员：周志江、严圣祥、蔡兴强（其中周志江为战略委员会召集人）
4、薪酬与考核委员会
委员：虞迪锋、徐亚明、张建新（其中虞迪锋为薪酬与考核委员会召集人）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
聘任蔡兴强先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
郑杰英女士的联系方式：
联系地址：浙江省湖州市镇西
电话：0572-7362041
传真：0572-3620799
电子信箱：jlgf@jiuli.com
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任李郑周先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士为公司副总经理，苏诚先生为公司总工程师、杨佩芬女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
公司独立董事就董事会聘任高级管理人员的事项发表独立意见认为：董事会聘任蔡兴强先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司董事会秘书，聘任李郑周先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士为公司副总经理，聘任苏诚先生为公司总工程师，聘任杨佩芬女士为公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；蔡兴强先生、李郑周先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士、苏诚先生、杨佩芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了审计委员会提交的《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
聘任赵建芳女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任范国华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
范国华先生的联系方式：
联系地址：浙江省湖州市镇西
电话：0572-7362125、7362041
传真：0572-3620799
电子信箱：jlgf@jiuli.com
特此公告
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2011年9月20日
附件：
第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历：
周志江先生：1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。周志江先生曾多次荣获全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等荣誉称号，现为浙江省第十一届人大代表，浙江省第十二届党代表。周志江先生曾发表《大口径不锈钢焊管制造技术及产品应用》、《不锈钢GTAW焊管生产中焊缝熔透易变性及其控制对策》、《不锈钢焊管焊缝中心线凹陷及凝固裂缝敏感性研究》、《不锈钢GTAW焊管生产中的焊缝成形控制》、《含氮奥氏体不锈钢在焊管领域中的应用前景》等多篇学术论文。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事长，久立集团股份有限公司董事长，湖州久立不锈钢焊接管有限公司和湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立钢结构工程有限公司董事。周志江先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份636.86万股，占公司总股本的比例为3.06%，周志江先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡兴强先生：1961年7月出生，大专学历，高级经济师、高级工程师，历任浙江久立集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事兼总经理、久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。蔡兴强先生持有公司股份286.53万股，占公司总股本的比例为1.38%，蔡兴强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
芮勇先生：1978年10月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任美欣达集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、浙江旺能环保股份有限公司董事。芮勇先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建新先生：1964年4月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事，久立集团股份有限公司董事。张建新先生持有公司股份78.86万股，占公司总股本的比例为0.38%，张建新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李郑周先生：1973年9月出生，研究生学历，高级国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事等职。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理，久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事。李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，李郑周先生持有公司股份285.21万股，占公司总股本的比例为1.37%，李郑周先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑杰英女士：1976年4月出生，大学学历，任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限司总经理助理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。郑杰英女士系公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生的配偶，郑杰英女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严圣祥先生：1939年12月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国冶金建设高级技术专家。历任北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主任、总设计师、副院长、院长，教授级高级工程师。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事外，还兼任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事，新兴铸管股份有限公司独立董事，北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长。严圣祥先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，严圣祥先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐亚明女士：1954年2月出生，硕士研究生，副教授，硕士生导师。自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及硕士论文指导工作。2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。现任浙江财经学院副教授。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，徐亚明女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞迪锋先生： 1971年生，经济学博士，注册会计师。历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长、新湖中宝股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任新湖中宝股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。虞迪锋先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，虞迪锋先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐阿敏先生： 1967年11月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司副总经理，兼任久立集团股份有限公司监事会主席、湖州久立不锈钢焊接管有限公司总经理。徐阿敏先生持有公司股份97.26万股，占公司总股本的比例为0.47%，徐阿敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王长城先生： 1966年10月出生，大学专科学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长（主持全面工作），湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，浙江久立特材科技股份有限公司无缝管事业部副总经理，现任浙江久立特材科技股份有限公司副总经理、无缝管事业部总经理。王长城先生长期从事石油、化工、航空、航天等领域用各类合金钢管的生产、技术、管理工作。王长城先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏诚先生： 1970年9月出生，大学本科学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员,生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长,供应部部长,湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师,现任浙江久立特材科技股份有限公司副总工程师兼无缝管事业部总工程师兼核电管厂厂长。苏诚先生长期从事金属材料应用性能及管材加工工艺方面的研究，近年来一直致力于镍基耐蚀合金油井管、核电用管材、镍基及耐蚀合金管材及超（超）临界锅炉用管材等的研究和开发。苏诚先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨佩芬女士： 1970年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人。现任浙江久立特材科技股份有限公司财务负责人。杨佩芬女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵建芳女士：1973年3月出生，大专学历，会计师，历任湖州久立耐火电缆有限公司成本会计、湖州久立穿孔有限公司出纳、主办会计、湖州久立不锈钢材料有限公司财务部经理、久立集团股份有限公司审计部审计员、浙江久立乔兴钢构工程有限公司财务部经理、久立集团股份有限公司监事、审计部经理、资产管理部经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司审计部经理。赵建芳女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范国华先生： 1985年2月出生，大专学历， 2007年9月起在浙江久立特材科技股份有限公司证券投资部工作、现任浙江久立特材科技股份有限公司证券事务代表。范国华先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-039
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2011年9月1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2011年9月16 日在湖州市吴兴区湖织大道久立不锈钢工业园研发中心206会议室召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
与会监事经认真审议，一致同意选举吕林芳先生为公司第三届监事会主席，任期三年。吕林芳先生个人简历详见公司2011年9月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2011年9月20日