股票简称：亚通股份 股票代码：600692 公告编号：临2011-013

上海亚通股份有限公司 2011年第1次

临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

（一）本次会议无否决或修改提案的情况。

（二）本次会议无新提案提交表决。

二、会议的召开情况

（一）会议召开时间：2011年9月19日下午1时。

（二）现场会议召开地点：上海崇明南门路178号天鹤大酒店四楼A厅。

（三）召开方式：采取现场投票的方式。

（四）会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会

（五）会议主持人：公司第六届董事会董事长黄胜先生

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共 14人，代表股份 114802597股，占公司股份总数的 32.64％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席了本次会议。

四、本次临时股东大会以记名投票表决方式，以特别决议的形式审议通过了以下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

表决结果：

序号	姓名	同意股数
1	张 忠	114802597
2	顾 平	114802597
3	顾 建	114802597
4	施元良	114802597
5	丁美红（独立董事）	114802597
6	耿建涛（独立董事）	114802597

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

表决结果：

序号	姓名	同意股数
1	洪德辉	114802597
2	施雪奎	114802597

3、审议《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》；

表决结果：同意114802597股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对0股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

4、审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；

表决结果：同意114802597 股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对0股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、股东大会资料和决议。

2、法律意见书。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2011年9月19日

股票代码：600692 股票简称：亚通股份 公告编号：临：2011-014

上海亚通股份有限公司第七届董事会

第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第七届董事会第1次会议于2011年9月19日在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店4楼会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。

一、审议《选举第七届董事会董事长、聘任公司高级管理人员的议案》

1、与会董事选举张忠先生为公司第七届董事会董事长。

2、经董事长提名，董事会聘任顾平先生为总经理；蔡福生先生为公司董事会秘书。

3、经总经理提名，董事会聘任陆伟华先生为公司副总经理。

以上人员的任期为三年。

选举、聘任后，董事会全体成员及高级管理人员在上海震旦律师事务所律师的见证下签署《董事声明及承诺书》、《高级管理人员声明及承诺书》。

二、审议《选举产生公司第七届董事会四个专业委员会的议案》

1、选举产生了公司发展战略委员会：主任：张忠 委员：顾平 顾建 施元良 丁美红；

2、选举产生了公司审计委员会：主任：耿建涛 委员：顾平 顾建 施元良；

3、选举产生了公司薪酬与考核委员会：主任：丁美红 委员：张忠 顾平 顾建；

4、选举产生了公司提名委员会：主任：丁美红 委员：张忠 顾平 耿建涛

以上人员的任期为三年。

三、审议《关于对上海亚通置业发展有限公司进行增资200万元的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1、概况：上海亚通置业发展有限公司是公司的全资子公司，注册资本为1808万元，主要从事房地产开发和经营。

2、增加投资的原因：为房地产开发的资质升级，增资200万元。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2011年9月19日

附：高级管理人员简历

顾 平：男， 1961年7月出生，大学学历，注册会计师，中共党员。曾任崇明县供销社财务科副科长、科长。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、总经理。

陆伟华：男，1972年1月出生，大学学历，中共党员。曾任上海亚通股份有限公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长，公司办公室主任，第六届监事会职工代表监事、副总经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

蔡福生：男，1955年12月出生，在职研究生学历，政工师，中共党员。曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。

股票代码：600692 股票简称：亚通股份 公告编号：临：2011-015

上海亚通股份有限公司第七届监事会

第1次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第七届监事会第1次会议于2011年9月19日在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议选举洪德辉先生为公司第七届监事会主席。

监事会全体成员在上海震旦律师事务所律师的见证下签署了《监事声明及承诺书》。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2011年9月19日