证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2011-020

  浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2011年9月14日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年9月19日（星期一）以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司大股东定期沟通机制》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司大股东定期沟通机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司重大突发事件应急机制》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司重大突发事件应急机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司子公司管理制度》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

  特此公告

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  董事会

  2011年9月19日