证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2011－012

  上海开创国际海洋资源股份有限公司关于子公司上海开创远洋渔业有限公司与加拿大NEPTUNE TECHONOLOGIES &BIORESSOURCES INC.签署合作备忘录的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为增强公司核心竞争力，促进南极磷虾商业化捕捞，提升南极磷虾产品价值，开拓南极磷虾产品市场，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与加拿大NEPTUNE TECHONOLOGIES & BIORESSOURCES INC.（以下简称“NEPTUNE”）就合作组建南极磷虾加工销售合资公司事宜签署了合作备忘录。

  一、备忘录主体基本情况介绍

  上海开创远洋渔业有限公司注册在上海市杨浦区共青路448号304室；法人代表为汤期庆：经营范围为远洋捕捞（凭主管机关许可经营），食品销售管理（非实物方式）；渔用设备、产品销售（不含油料）；从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  NEPTUNE TECHONOLOGIES & BIORESSOURCES INC.是一家在加拿大创业板（TSX Venture Exchange，股票代码NTB）和美国纳斯达克（NASDAQ,股票代码NEPT）上市的公司，目前该公司从事的磷虾研发生产处于世界领先地位。地址225 PROMENADE DU CENTROPOLIS, SUITE 200, LAVAL, QUEBEC,加拿大；首席执行官（CEO）为HENRI HARLAND；该公司主要从事磷虾油的科研开发、实验、临床研究及生产加工，磷虾油产品知识产权商业应用。

  二、备忘录主要内容

  开创远洋与NEPTUNE在中国合作组建一家南极磷虾加工销售合资公司，投资总额为3000万美元，双方各拥有合资公司50%股份。

  合资公司名称初定为：NEPTUNE -SKFC BIOTECHNOLOGY（英文），开创海王星生物技术资源公司（中文）。

  合资公司的董事会将由6人组成，每人拥有一个投票权。NEPTUNE委派3人，开创远洋委派3人。其中董事长由开创远洋委派，副董事长由NEPTUNE委派。重大事宜将由董事会全部成员一致同意方可通过。重大事宜范围将在开创远洋和NEPTUNE签订正式合作合同时列出。

  NEPTUNE委派首席执行官（兼任董事），由合资公司董事会书面聘任。开创远洋委派财务总监（不兼任董事）。

  合资双方同意成立合资公司筹备工作小组，由双方相关人员组成，NEPTUNE由ANDRE GODIN先生负责，开创远洋由公司董事兼总裁谢峰先生负责。

  本备忘录需经合资双方董事会报批，报批时间不得超过2个月，否则本备忘录无效。同时，还需得到中国相关政府部门的批准。

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月19日