证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2011-35

  鲁信创业投资集团股份有限公司七届十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年9月19日以通讯方式召开，本次会议通知已于2011年9月16日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议全票通过了《关于投资设立济南科信创业投资有限公司的议案》：

  公司拟与济南科技风险投资有限公司、济南市能源投资有限责任公司、济南市能源投资公司共同出资组建济南科信创业投资有限公司（以下简称济南科信）。济南科信注册地为济南市，注册资本金为1亿元人民币，其中我公司出资4000万元，占40%；济南科技风险投资有限公司出资4100万元，占41%；济南市能源投资有限责任公司代济南市政府引导基金出资1000万元，占10%；济南市能源投资公司出资900万元，占9%。济南科信首期注册资本出资3000万元，由各股东按比例进行出资，剩余资本由各股东在公司成立后三年内同比例出资到位。济南科信董事会成员为5名，其中我公司推荐2名董事，济南科技风险投资有限公司推荐2名董事，济南市能源投资公司推荐1名董事。

  本次对外投资未构成关联交易。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年9月19日