证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2011-018

  广东江粉磁材股份有限公司

  第一届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了规范公司运作,提高公司规范运作水平,加强公司信息披露工作,保护投资者的合法权益,经公司董事长汪南东先生提议, 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2011年9月18日在公司1号会议室召开。会议通知于2011年9月8日以书面方式送达,会议应出席董事11名，出席董事10名，独立董事孟春请假，并授权委托出席会议的独立董事冯则坤代为表决相关议案。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长汪南东先生主持，参与会议的董事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《独立董事工作制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《募集资金专项存储及使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《内部审计制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《内幕信息知情人登记备案制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《投资者关系管理制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《机构投资者接待管理办法》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《机构投资者接待管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过了《信息披露管理办法》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、备查文件

  广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议及公告。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  2011年9月19日