证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2011-028

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

2011年9月19日，公司2011年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2011年9月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数302人，代表股份129617117股，占公司总股本的27.29%。其中社会公众股股东及授权代表人数302人，代表股份129617117股，占公司总股本的27.29%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份124252241 股，占公司总股本的26.16%。参加网络投票的社会公众股股东人数291人，代表股份5364876股，占公司总股本的1.13%。

二、会议表决情况

现场会议以记名投票的方式进行了表决，并为广大投资者提供了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合配股条件的议案	125042331	96.47	2219934	1.71	2354852	1.82	通过
2	关于公司2011年度配股方案的议案							通过
（1）	事项1、配售股票种类	124484541	96.04	3482312	2.69	1650264	1.27	通过
（2）	事项2、每股面值	124483541	96.04	3499212	2.70	1634364	1.26	通过
（3）	事项3、配股基数、比例、数量	124473541	96.03	3561312	2.75	1582264	1.22	通过
（4）	事项4、配股价格	124474041	96.03	3572913	2.76	1570163	1.21	通过
（5）	事项5、配售对象	124484641	96.04	3545612	2.74	1586864	1.22	通过

（6）	事项6、本次募集资金用途	124483541	96.04	3540412	2.73	1593164	1.23	通过
3	关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案	124414841	95.99	1207785	0.93	3994491	3.08	通过
4	关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案	124455941	96.02	1192084	0.92	3969092	3.06	通过
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	124408341	95.98	1242584	0.96	3966192	3.06	通过
6	关于前次募集资金使用情况的议案	124418641	95.99	1067182	0.82	4131294	3.19	通过
7	关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案	124470441	96.03	671451	0.52	4475225	3.45	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师张海心、赵文通先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

2、与会董事签字确认的股东大会决议；

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一一年九月十九日