证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2011-20

  南宁化工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会，于2011年9月19日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共1人，代表股份75,248,058股，占公司总股本的32.00%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：

  审议通过《关于公司与南宁糖业提前解除互保协议的议案》

  表决情况：75,248,058股赞成，占出席会议有表决权股份的100%； 0股反对；0股弃权。

  本次股东大会经桂云天律师事务所李长嘉、廖平军律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年9月19日