股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2011-019

  天津天药药业股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年9月20日在金耀大厦会议室召开。会议由监事会李立群先生主持，应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

  （1）审议通过关于黄丽荣女士辞去公司监事职务的议案；

  因黄丽荣女士退休辞去公司监事职务。

  （2）审议通过关于选举贾彦平女士为公司监事会主席的议案；

  公司已于2011年第四次职工代表大会选举贾彦平女士为第四届监事会职工监事。此次会议全票通过了选举贾彦平女士为公司监事会主席。

  监事简历参阅附件1。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司监事会

  2011年9月21日

  附件1

  ●监事简介

  贾彦平女士，1956年出生，中共党员，毕业于天津广播电视大学企业秘书专业，获得全国注册高级企业文化管理师、企业文化总监资格。曾任天津药业集团有限公司党委工作部部长、天津金耀集团有限公司党委宣传部部长、天津金耀集团天药销售有限公司党支部书记兼工会主席。现任本公司党委副书记 、纪委书记、工会主席。