股票代码： 600482 股票名称：风帆股份 编号：临2011-032

  风帆股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开情况：

1、本次年度股东大会召开通知于2011年8月26日发出。

2、会议召开时间：2011年9月20日（星期二）下午2：30

3、现场会议召开地点：河北省保定市亚华酒店会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长刘宝生先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数233人，代表股份184,258,708股，占公司总股本的39.97%，其中社会公众股股东及授权代表人数233人，代表股份184,258,708股，占公司社会公众股股份总数的39.97%，占公司总股本的39.97%。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数13人，代表股份166,907,870 股，占公司社会公众股股份总数的36.21%，占公司总股本的36.21%

参加网络投票的社会公众股股东人数220人，代表股份17,350,838股，占公司社会公众股股份总数的3.76%，占公司总股本的3.76%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

序号	内 容
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件（修订稿）的议案
2	关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5	关于同意公司与中国船舶重工公司签署附条件生效股份认购协议的议案
6	关于公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于修订《风帆股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
10	关于制定《风帆股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11	关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
12	关于制定《风帆股份有限公司关联交易管理制度》的议案

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司2011年第二次临时股东大会议案表决情况

股东大会议案	同意股权数总和	占投票总数比例%	反对股权数总和%	占投票总数比例%	弃权股权数总和%	占投票总数比例%
1	182553051	99.07	1551850	0.84	153807	0.09
2.01	16516725	90.31	1534250	8.39	238907	1.3
2.02	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
2.03	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
2.04	16534525	90.40	1571259	8.59	184098	1.01
2.05	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
2.06	16497096	90.20	1549679	8.47	243107	1.33
2.07	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
2.08	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
2.09	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
2.1	16504525	90.24	1542250	8.43	243107	1.33
2.11	16512525	90.28	1534250	8.39	243107	1.33
3	16510325	90.27	1489950	8.15	289607	1.58
4	182479151	99.03	1489950	0.81	289607	0.16
5	16683725	91.22	1318350	7.21	287807	1.57
6	16510325	90.27	1328350	7.26	451207	2.47
7	182479151	99.03	1141450	0.62	638107	0.35
8	182348551	98.96	977850	0.53	932307	0.51
9	182348551	98.96	977850	0.53	932307	0.51
10	182348551	98.96	977850	0.53	932307	0.51
11	182348551	98.96	967850	0.53	942307	0.51
12	182348551	98.96	967850	0.53	942307	0.51

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、郑影律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十一日