中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于２０１１年３月１８日召开的第二届董事会第十一次会议批准将闲置募集资金６５亿元暂时用于补充流动资金，期限为自２０１１年３月２１日起６个月，到期归还至募集资金专户。详见本公司２０１１年３月１９日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中国神华能源股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临２０１１－０１１）。

  上述募集资金补充流动资金的期限将届满，本公司已于２０１１年９月２０日将该笔资金全部归还至募集资金专户。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  ２０１１年９月２０日