证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2011-009

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2011年9月13日以邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式：2011年9月18日上午在山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科技园二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（独立董事傅代国以通讯方式参加表决）。

  4.会议主持人：董事长程少博先生。

  5.列席人员：公司部分监事、董事会秘书。

  6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  1.审议通过了《山东龙力生物科技股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙力生物科技股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

  公司保荐机构华英证券有限责任公司就该议案所涉及的事项发表同意意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表〉的核查意见》。

  2.审议通过了《山东龙力生物科技股份有限公司关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查整改计划》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》，根据自查结果，制定了切实可行的整改计划。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙力生物科技股份有限公司关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查整改计划》。

  3.审议通过了《山东龙力生物科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙力生物科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  4.审议通过了《山东龙力生物科技股份有限公司风险投资管理制度》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，特制定本制度。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙力生物科技股份有限公司风险投资管理制度》。

  三、备查文件

  《山东龙力生物科技股份有限公司第一届第十八次董事会会议决议》

  《山东龙力生物科技股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

  《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表〉的核查意见》

  《山东龙力生物科技股份有限公司关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查整改计划》

  《山东龙力生物科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

  《山东龙力生物科技股份有限公司风险投资管理制度》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一一年九月十八日